上海三毛:2016年度股东大会会议文件

原头条新闻:上海三毛:2016年度合股大会排成一行行走

上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 2016 年度合股大会 会 议 文 件 二6月23日17 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 2016 年度合股大会待议诸事项一览表 现场聚会时期:2017 年 6 月 23 星期五(后期) 2:00 体系开票时期:2017 年 6 月 23 天(星期五) 开票平台经过叫体系的开票时期为:9:15-9:25; 9:30-11:30;13:00-15:00。 经过互联网网络开票平台开票时期是:9:15-15:00 施工场地会场:上海黄埔区西路 791 号 C 幢 7 会客室膨胀物 参 会 人 员:董事、监事、资深的能解决职员的、秘书官与董事会 出席聚会的合股和合股代表的记载 主 持 人:邹宁主席 大会秘书官处读出器了该使报到的流通的和使报到。 况 一、大会手势 1、《2016 董事会年度使报到 2、《2016 中西部及东部各州的县议会年报 3、决算表2016 4、2016年度言归正传分配整理 5、产生着的资创作伤害预备的手势2016。 6、2016年度坏以为预备专项建议 7、2016年度总结使报到 8、《产生着的聘用2017年度审计办公室和里面把持审计机构的 手势》 9、2017年度公司相信限额手势 2 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 10、许可证公司为库存贮备物质了片面的信誉限额。 乐趣许诺 二、合股和合股大会对手势中断投票表决。 三、合股大会投票表决与应其中的一部分标号相符 四、孤独董事2016年度使报到 五、现场开票归结为公报 六、研究代劳人表示 附件 1、2016年度使报到 2、许可证公司为库存贮备物质了片面的信誉限额。依据的 公报(临2017—00) 3 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 2016 年度合股大会流通的 为了按期检修对待金融竞选运动家的法定权利,确保2016的合股在我们家公司。 合股大会上依法行使使厕足其间,确保合股大会的合格的次序和仔细思索 效力,停飞公司条例、奇纳保护人的监视能解决委任《一份上市的公司股 西方聚会抄本与某实地的、合股大会抄本的关心规则, 聚会流通的如次。,请出席聚会并顺应整体职员的顺应位置。。 一、成立合股大会秘书官处,详细主持聚会的顺序实地的。 宜。 二、聚会贮备物质现场开票和体系开票。。为了许诺这点 下次聚会的严格的和合格的次序,出席聚会的合股和合股 代劳(以下略语合股)、董事、监事、资深的能解决职员的、公 被分店招致的代劳人董事会约请的公司,公司有权依法回绝。 安宁职员的使出神,打扰会议次序、合股法定权利的促使与蚕食 惠及行动,公司有权中断并使报到关心机关的考察归结为。。 三、合股厕足其间合股大会,有依法音色的使厕足其间、质询权、投票由舆论确定 安宁使厕足其间,实在工具法定工作。。 四、合股请求从某种观点来说或礼物成绩,必然向大会秘书官处签到。,填写一份 西方聚会签到表,停飞所持养家费的标号中断分类学。,从某种观点来说 物质应环绕这次合股大会的手势,每个合股根本上不应超越根本。 过五分钟,大会投票表决时,无话可言。 五、节目主持人指定的互插职员的答复问问题。 题。 六、聚会的著名的人物是经过现场开票和网上开票中断的。 投票表决。 1、现场开票。合股代表的开票养家费的标号。 4 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 行使投票由舆论确定。合股们商定开票投票表决。、“反”、“弃权” 在确定或选定的空虚的中选择一个人X。。现场聚会,这张制表无开票权。 或多项选择。,背面的填充物。、无法使著名的选票或未开票的选票。 开票被以为是选民的供给特权。,容纳养家费数的投票表决归结为如次。 “弃权”。合股自由的前的现场开票开端,请在兔子洞前搜集搜集。 开票回转职员。 参与现场聚会的合股对各项手势投票表决后,开票应做大会仔细思索。 职员输出、与应其中的一部分标号相符,由大人物(会晤证人代劳人)、两股 西方代表和监视者中断监视。。 2、应用体系开票模仿。经过上海一份市所合股大会来访合股大会 投票表决体系由在线开票体系行使。,你可以进入叫体系开票平台。 经过保护市税中断市的开票,该市终点指定的市,您也可以登录到Internet。 开票平台(URL):)中断开票。根本的登陆互联网网络 开票投票表决平台。,对待金融竞选运动家大声喊条件满足合股生产性能密押。。详细手柄 请参阅互联网网络开票平台网站塑造。。 公司合股但是选择在地上投票表决的一种办法, 经过现场和在线VO反复开票或共享养家费 网上开票体系切中要害反复开票。,有这些都是以首次开票为根底的。。 现场开票与网上开票附属构造后,决手势 公报。 七、出席聚会的合股人数和投票由舆论确定 在总和优于,登记簿中断。,未参与聚会的合股不克不及参与 一经要求就开票。 八、大会约请上海三石法度公司中断O 出席或知道。 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 二6月23日17 5 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 聚会排成一行行走经过 2016 董事会年度使报到 合股与合股代劳人: 2016年,停飞公司现实位置,董事会确定助长勤劳作曲。 现阶段性监听的根本谋略,一致里面事情与里面一致,不休 最佳化勤劳作曲;表面上的装饰规划规划,逐渐培育谷粒整理。全 最近几年中,董事会一向关怀KE。 现场作业,公司的根本位置在变得反而更。。 一、2016年度董事会次要工作 2016年度,公司累计满足营业有利亿元,与不久以前同一时期相形 小幅增长;总言归正传9524万元。,归属于一份上市的公司合股的净资产 言归正传9249万元。。 最近几年中,外贸事情的作曲整齐的和,报 在使报到期内,公司经过表面附属构造和收买,使公司在勤劳整齐的的围绕下方面不受 情绪反应;言归正传实地的,使报到期内,公司片面促进了S的自由的。 整理工作,无效缩减惯常丢失,在那附近最佳化眼前的勤劳作曲。。 但2016年度的红利次要极其相同的来源于地块收储引起的非经纪性收 益。 使报到期内,董事会的次要工作如次: (1)草稿和实行公司目的的实行。 1、壳牌与僵尸整理的整理 紧缩能解决刻度 停飞公司眼前的研制战术,公司多功能的经纪眼前的事情。, 一世纪一次的赤字或高风险、整理经过封锁与构象转移办法的间断 勤劳作曲最佳化、资源烈度能解决的目的,在那附近缩减惯常丢失。。 使报到期内,该公司满足了6壳牌僵尸EN的使靠近和点名工作。。 6 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 而且推进壳牌僵尸整理的使靠近,公司薄纸实行了眼前的的紧缩技术。 能解决层级。使报到期内,23个刻度、四层分店满足能解决层。 缩,二级分店能解决的整齐的。紧缩能解决刻度有助于宣扬对子公 公司的现实把持,它也有助于公司开始在一种性能程度。、管理的有理漫游 作曲与把持模仿,进一步地预付款资产效力和素养。 2、装饰有进有退。 夯实勤劳链 使报到期内,公司梳理眼前的装饰作曲,勤劳互插性、战术盟约 高压地带承兑的记入项主词。,是的,是的。、短期装饰目的或业绩难以心得 不受欢迎的人记入项主词即时自由的。 使报到期内,有3个外国装饰。,他们都是平安服侍贮备物质商。 业。第三条发工资保护公司的贡献的额,2016年公司 上海浩银安防服侍股份有限公司收买(以下略语R) 上海银盾电子新闻技术股份有限公司 股权,两个保安服侍整理该当并入整理。。保安服侍业 为整理向同属一个时期的构象转移研制一个人反而更的整理,先前剥削了一个人排水渠。 脊椎协同工作,累积量了更优质的客户资源。。独白公司与银盾由于 公司的收买膨胀物了公司的服侍漫游。,同时 在保安技术防护掷还心得零的打破,胶接剂公司的平安链 根底。 些许装饰记入项主词的自由的 使报到期内,公司表面上的让了所持安诚管保股权及库纳佳公司 股权。 安诚管保系公司在2009年装饰的非上市对待金融竞选运动整理,因该 跨机关对待金融竞选运动装饰弱在IMF过去某一特定历史时期的产生分赃。,公司适时让 了股权,学到装饰进项2000万元。。经过使报到期完毕,让人得到休息的管保 未能满足与工顾客关心的合股变换,这部排水渠出前妻或前夫在内。 2016年度有利。 库纳佳公司由公司在2012年与株式会社湖中协同贡献的机构, 勤劳围绕等要素对其开发的情绪反应,整理业绩与怀孕有较大多样化, 缩减经纪丢失、最佳化装饰作曲,公司经过表面上的让库纳佳公司 7 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 股权自由的,加重丢失对公司决算表的负面情绪反应。 3、盘活存量资产 为了变革 使报到期内,基础应用规划变换,普陀区属于该公司的祁连山。 基础收买贮备的实行。适合普陀区构象转移整理的实行,同时联手公 助长自行构象转移、进一步地复兴资产大声喊条件,公司神速来访董事会。、 厕足其间审读的地块的关心托收,订购定航向能解决。、稳 促进推销和贮存记入项主词的实行奔流。从买通和贮存中学到的基础编造用于 营地位用精力旺盛的功能,同时,它为COPA的到来研制贮备了能够。。 (二)适时整齐的公司的融资作曲。 裁短财务本钱 停飞公司年底草稿的2016年经纪研制规划及资产预算,董 公司经过了公司的年度相信整理。。又,它是受安城管保养家费和QI的让。 基础征用对连山路的情绪反应,公司的移动性巨大地预付款了。。公司通 精力旺盛的与库存沟通,它不但保存了战术同事库存的信誉姿态。,同时 裁短库存相信1亿元,与预算相形缩减利钱有利111万元。 因公司自有资产限度局限尖利地变得反而更的位置,增量阴部资产 在公司事情重组奔流中学到增量。,确保公司的日常运作 也资产平安的事先准备。,董事会预付款了公司买通低风险的短期风险。 对待金融竞选运动引起许可证,从刚才的5000万元到1亿元。。许可证期为 董事会仔细思索赞成之日起年纪。 (三)董事会普选的满足 圆房管理体制和机制 公司在 2016 年 6 董事会的满足、中西部及东部各州的县议会的答应, 新董事会和中西部及东部各州的县议会会员次要是资深的能解决职员的。、界分合股 任用职员的,表面对待金融竞选运动业老前辈、术语专家、整理管 作为孤独董事,专家进入董事会。。董事会与中西部及东部各州的县议会的作曲 成,有助于预付款公司的方针决策程度、深化公司研制战术上。 使报到期内,停飞接管机构的最新接管请求,联手公司现实 际位置,董事会将公司引向公司某实地的。、董事会顺序抄本、 中西部及东部各州的县议聚会事抄本的修正,同时还规则了新闻表明的脱离和免去。 8 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 事务能解决名物》。进一步地圆房公司管理机制,为公司有 效、合规手柄贮备物质了机制保证。。 二、2016年度董事会业绩 2016年,董事会仔细工具《公司条例》、公司某实地的及 州互插法度、法度供给的负倾向,充分用董事会的功能。, 董事们用功的宣告无罪。,公司科学方针决策、标定运作先前做了大方的工作。。 使报到期内,公司共来访了6次董事会聚会。,4现场聚会,教训 2票,董事会会员变换与整齐的之检讨、 剪辑和草稿互插章则、草稿研制战术、最佳化薄纸作曲和机关 设置、资深的能解决职员的聘用、设计勤劳作曲整齐的、资产使赞成整理等。 手势,即时无效地中断公司研制的主修科目方针决策。 有思索的手势都经过了。,充分用董事会作为战术方针决策学科的功能 的主修科目聚会。 董事会来访了13次聚会。,内情,审计委任5 次、4战术委任、3次薪酬检验委任、著名的人物委任1次。 来访特别委任聚会,专业委任,特别是孤独董事,都在 圆房名物机制、按期使报到检验、董事及资深的能解决职员的著名的人物、财务 能解决、专业人士的战术上和安宁主动权行为,预付款 公司的方针决策程度。 除此超过,使报到期内,董事会来访1次合股每年的大会、2次 时合股大会。合股大会解决,董事会仔细薄纸实行, 我们家顺利地满足了大会的工作。。 三、对公司到来研制的根究与辨析 (一) 勤劳作曲与用法说明 公司主营事情仍以进兔子洞叫认为首次。,演示币持续跌价 论兔子洞优势,但进兔子洞叫门槛较低。、极其竞赛勤劳,公司 兔子洞整理必须对付的市场竞赛压力很大。,特别是,创作基地在使枯萎。, 否认的演示币跌价的创利润。。对进兔子洞叫,公司目 9 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 重力是整齐的事情作曲。、把持叫风险。 (二) 公司研制战术 现阶段,公司的研制战术是,界分合股战术研制规划,依托 眼前的资源,深化里面勤劳作曲整齐的,外商装饰记入项主词的有理分指标, 因同属一个时期的服侍业,并停飞EXIS逐渐研制公司的谷粒事情, 以心得构象转移与研制、预付款事情素养。 (三) 2017 年度经纪整理 2017 年,在拿住良好运转的根底上,公司将紧紧环绕这一架构。 吸引变革与举行就职典礼车道的两条主线,深化勤劳作曲整齐的,对内整齐的、 表面上的拓展,促进两轮勤劳 装饰战术,助长可持续的整理康健 康研制。 1、为勤劳场景坚固的根底:进一步地深化整理勤劳作曲整齐的,在 2016 在当年的根底上,我们家将持续促进最佳化和I。 2、最佳化装饰规划:均衡公司做空、中、一世纪一次的装饰。眼前的的 装饰作曲最佳化,一世纪一次的自由的未能心得装饰报应或不到位 目的装饰记入项主词,如养老勤劳;新生装饰记入项主词增强勤劳关系、 战术盟约右手,首次思索延伸或宣扬眼前的勤劳的叫,如平安服侍、 多功能的服侍叫、同属一个时期的物业能解决等。。 3、供养同属一个时期的服侍业:2016 2006并购案,同属一个时期的服侍业 保安服侍力度增进。,2017 平安勤劳大声喊条件放慢一致, 助长演示对空的、国防与国防事业的协调研制,夯实安防勤劳链。 4、激起存量整理生机:现阶段的谷粒事情,珍视风险把持、 举行就职典礼研制观,不休预付款整理抵挡风险的性能。创作整理的附属工作 本领赞扬、技术攻关,交谈叫的引起研究与开发、掌握整理举行就职典礼 手,不休激起养家费制整理生机。 5、助长能解决改善:进一步地整流和胶接剂预算里面把持试场 以评价为谷粒的能解决作曲,圆房接管机制,助长能解决改善。 10 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd (四) 能够必须对付的风险 眼前,公司的次要事情是进兔子洞叫。,次要事情是产生着的 80%。 但进兔子洞事情门槛较低。、极其竞赛勤劳,他们的毛利率很低。,对 公司言归正传很小。,次要事情无产生十足的言归正传。、公司常常 一世纪一次的利害丢失、进项次要源自非惯常利害。。你大声喊条件发射最好的新闻。 化架构、培育谷粒谷粒事情将从根本上使改变方向情况。 除此超过,这家公司最近几年中拓展了新事情。,仍然有陈化的能解决协同工作和 事情优势,但它属于区分的叫。,预付款公司能解决困难,新在 一致风险。公司必然开发一套极其的顾客道德学。 名物,进一步地圆房里面把持名物,并相配应和的评价办法增强N 整理片面风险能解决与把持。 第九届公猪四个届聚会仔细思索经过了这项手势。,现时合股们被约请了。 会仔细思索,经普通解决赞成。。 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 二6月23日17 11 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 两份聚会排成一行行走 2016 中西部及东部各州的县议会年报 合股与合股代劳人: 2016 年度,公司中西部及东部各州的县议会严格的根据《公司条例》、保护法及安宁办法 律、某实地的和某实地的、中西部及东部各州的县议聚会事抄本的规则,由于认 真、使简洁的姿态,公司条例人管理作曲、次要顾客竞选运动、财务限度局限 董事、高层能解决职员的在督导工作中研制督导工作、反省, 反而更的按期检修公司、整体合股和劳动的法定权利,赞扬公司 眼镜运转不变研制。现将 2016 年度中西部及东部各州的县议会业绩使报到 告如次。 一、中西部及东部各州的县议会在使报到期内的工作 (1)中西部及东部各州的县议会的工作 使报到期内,中西部及东部各州的县议会来访 5 分中西部及东部各州的县议会 3 子使坐落在表 决、2 夜大学投票表决,并列席了年度合股大会董事会聚会,了 receiver 收音机公司的创作和运作、装饰竞选运动和财务运作。,厕足其间公司 主要问题方针决策奔流,按期向公司使报到 这年纪的位置中断了审计。。详细如次: 1、第八个届中西部及东部各州的县议会第十二次聚会:该公司被思索和赞成。 2015 年 中西部及东部各州的县议会使报到书、 公司 2015 年度决算表、 公司 2015 年度言归正传分配整理、《产生着的公司 2015 资创作伤害年度预备 的手势》、 产生着的公司 2015 坏账丢失年度登记、 公司 2015 年度使报到和摘要、《产生着的 2015 年度内控自行评价使报到》、《产生着的 剪辑<中西部及东部各州的县议聚会事抄本>的手势》。 2、第八个届中西部及东部各州的县议会第十三倍的数聚会:该公司被思索和赞成。 2015 年 最初一节使报到》、中西部及东部各州的县议会和第九届中西部及东部各州的县议会的决定 监事攻读学位者的手势。 12 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 会上,中西部及东部各州的县议会停飞公司条例和《公司某实地的》的规则,公司 中断换届改组。商定使显得吸引人曹永祥、何贵云、张天雪三位教员为上 海三茂整理(指环)养家费股份有限公司第九中西部及东部各州的县议会。公司 工演示主决定,曹光瓷教员、蔡志伟忠实伙伴,上海三毛整理(指环) 养家费股份有限公司第九届中西部及东部各州的县议会工作职员的代表。 3、第九届中西部及东部各州的县议会 2016 年首次聚会:仔细思索和经过决定 第九届中西部及东部各州的县议会的手势、流通的指定的中西部及东部各州的县议会。 办公室监督者普通的公报。 会上,决定曹永祥忠实伙伴任上海三毛整理(指环)养家费有限公 第九届中西部及东部各州的县议会首座监事,曹光瓷忠实伙伴被委派为行政委任办公室监督者, 王一慧忠实伙伴使忙碌S委任办公室副监督者。 4、第九届中西部及东部各州的县议会第二次聚会:该公司被思索和赞成。 2016 年半 年度使报到和摘要。 5、第九届中西部及东部各州的县议会第三倍的数聚会:该公司被思索和赞成。 2016 年第 三一节使报到及摘要。 二、中西部及东部各州的县议会产生着的COM运作的孤独视图 (一) 公司依法经纪 使报到期内,公司依法能解决,方针决策顺序是合法的。。董事会的 来访顺序、解决事项、董事会对合股大会解决工具等实地的适合法 律、法规和《公司某实地的》的规则,未看见伤害公司恩惠和宽大投 资者的行动。董事会和能解决层仔细工具了合股大会的关心决 议,方针决策顺序是合法的。,勤勉的,经过里面把持名物的不休圆房, 里面能解决顺利,在经纪机构、方针决策机构、接管机构当中开始在了良好的名物。 良好的制约与平衡。使报到关日期,公司董事、高管座位的资深的能解决 无违背法度。、法规、公司某实地的或许公司的恩惠。 为。 (二) 公司财务位置 公司中西部及东部各州的县议会 2016 当年的对待金融竞选运动体系和公有经济限度局限都很犹豫的。、 13 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 仔细的反省,在使报到期内思索由公司发行的一节、半年度、年度财务 该使报到能真实反作用的公司的财务限度局限。、经纪效果和资金延续动量。立 登记簿会计事业师(特别普通包起来)发行物的审计使报到反作用的不赞成 公司 2016 年度财务业绩和经纪业绩,中西部及东部各州的县议会反会计事业。 普通包起来整理发行物的审计使报到不是不同意。。 (三) 公司收买、拍卖资产位置 使报到期内公司收买中西部及东部各州的县议会、资产拍卖价钱工具。 反省,以为:使报到期内,公司收买、拍卖资产的合法合规,未 内情市与公司合股恩惠受损。 (四) 公司募集资产的应用 使报到期内,这家公司无筹集资产。,无延续应用的进项。 今年情况。 (五) 公司关系市位置 使报到期内,公司中西部及东部各州的县议会关系市事项的工具位置中断了监 主管人员反省,以为公司未看见伤害公司和关系合股利惠及行动。 (六) 公司里面把持名物 使报到期内,公司中西部及东部各州的县议会里面门把持体系的膨胀物和运转位置进 行了复核,以为:公司联手本人的事情大声喊条件。,开发绝对圆房的里面 机关把持体系,并停飞现实位置不休剪辑主修科目风险把持区 的名物,它在把持和保卫实地的用了应其中的一部分功能。,确保公司事情 为的订购研制;公司里面把持机构的极其性,里面把持的次要竞选运动 无效工具与监视,未确实或要紧的里面把持缺陷。为了不久以前的在 的 1 非财务使报到里面把持的要紧缺陷:海内叫客户考察 力气不敷。,2016 年度,停飞外贸事情的加标点于和现实位置 况,片面梳理眼前的整理,并对客户开发根本信誉钱唱片并作分 级能解决,同时,经过资产进出、协定文本、国外的科技体系及安宁中名辞 14 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 整理实行风险能解决与把持。因大局部客户先前满足了整改。,但也有些许。 客户还没有开发履历排成一行行走。,缺陷已被适合普通的订正缺陷。 顺风的。中西部及东部各州的县议会以为:公司《2016 年度里面把持评价使报到片面、 真实、正确、成立地反作用的了公司里面门把持体系的膨胀物和运转位置。 (七) 公司新闻表明位置 2016 年度,公司新闻表明适合公司某实地的、新闻表明事务 能解决名物规则,遵照庙会、公平、吐艳根本,实在 满足大声喊的审批一套动作。、甘受顺序,新闻表明真实、正确、极其、及 时,未看见少许虚伪记载、给错误的劝告性辩解或主修科目缺漏,成立、公 允和片面的反作用的了公司经纪情形,促成扶助对待金融竞选运动家即时心得公 司限度局限,实在按期检修公司整体合股的权利。 本手势经第九届监事四个次聚会将仔细思索经过。,现时合股们被约请了。 会仔细思索,经普通解决赞成。。 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 二6月23日17 15 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 聚会排成一行行走之三 2016 年度财务决算使报到 合股与合股代劳人: 公司2016年度的财务决算使报到如次: 一、公司2016年度聘用立信会计事业师办公室(特别普通包起来) 对本公司2016年度的财务状况表、言归正传及言归正传分配表、资金延续 使均衡中断审计。立信会计事业师办公室(特别普通包起来)发行物了信会 师报字[2017]第ZA10889号规范无保存视图的审计使报到,我们家认 为其审计的决算表均真实、庙会地反作用的了本公司2016年度的 财务限度局限、经纪归结为和资金延续动量。 二、2016年度言归正传总和及其方式(附属构造日记) (一)本使报到期次要财务履历 单位:元 记入项主词 财富 营业言归正传 -37,681, 言归正传总和 95,237, 归属于一份上市的公司合股的净资产言归正传 92,489, 一份上市的公司合股恩惠的突然成功惯常利害后的净言归正传 -43,360, 经纪竞选运动净资金延续动量 19,538, (二)突然成功非惯常利害记入项主词和财富 单位:元 非惯常利害记入项主词 2016 年财富 2015 年财富 2014 年财富 非延续资金驳倒利害 130,461,967.44 954,400.78 124,029,773.62 16 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 数量比较期利害的内阁补贴,但与公司合格的 经纪事情紧密互插,适合州金科玉律、 2,126,099.29 1,447,946.47 持续使过得快活必然规范或指标的内阁。 1,107, 除补贴金外 整理收买分店、合资整理和合资整理 装饰本钱在水下装饰本钱。 509, 可使著名净资产的净进项 与合格的运转无干的不测事情的产生 -60,000, 的利害 与合营公司合格的经纪关心的无效对冲 重要性外业,容纳市性对待金融竞选运动资产、市性 对待金融竞选运动背债产生的公允重要性变化利害,也 495,580.18 56,677,216.30 4,990,010.84 市性对待金融竞选运动资产驳倒、市性对待金融竞选运动背债和 可供出使赞成对待金融竞选运动资产推进的装饰进项 独自中断减值试验的应收票据基金减值预备转 193, 回 除上述的各项超过的安宁营业外有利和有利 -157,238.35 -17,042.44 -320,476.61 适合非惯常明确的安宁利害记入项主词 4,333, 小半合股权利(纳税后)的情绪反应 129,985.90 58,089 -7,224.10 所得税情绪反应 -2,242,290.06 -923,274.00 -31,540,323.14 求教于 135,850,596.69 -2,143,518.92 98,599,707.08 (三)使报到终点站公司前三年次要会计事业履历和财务指标 单位:元 下面所说的事成绩比不久以前好。 次要会计事业履历 2016 年 2015 年 2014 年 同期性养育或缩减 营业有利 1,151,221,576.68 1,128,476,975.39 2.02 1,284,936,742.95 归属于一份上市的公司合股的净资产言归正传 92,489, -38,768,776.04 不套装 60,007, 一份上市的公司合股恩惠的突然成功 -43,360, -36,625,257.12 不套装 -38,592, 惯常利害的净言归正传 经纪竞选运动净资金延续动量 19,538, 40,813.10 47,773.95 -5,960,237.53 归属于一份上市的公司合股的净资产资产 423,832,441.54 328,975,159.02 28.83 406,069,919.50 总资产 793,013,053.46 764,006,974.95 3.80 826,222,983.46 17 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 单位:元 下面所说的事成绩比不久以前好。 次要财务指标 2016 年 2015 年 2014 年 同期性养育或缩减 根本每股进项(元/股) 0.46 不套装 变细每股进项(元/股) 0.46 不套装 突然成功非惯常利害后 -0.22 -0.18 不套装 每股进项(元/股) 额外的使平衡净资产进项率(%) 24.49 -10.37 不套装 突然成功非惯常利害后的额外的 -14.00 -9.79 不套装 使平衡净资产进项率(%) 归属于一份上市的公司合股的养家费 2.11 1.64 28.66 2.02 净资产(元/股) (四)采取公允重要性计量的记入项主词 单位:元 比较期言归正传 记入项主词选派 期初其他人员 终点站其他人员 比较期变化 情绪反应量 对待金融竞选运动资产 1。公允重要性 包孕标号及其动摇。 介绍利害融资 629,375.00 360,925.00 -268,450.00 178,715.30 资产(前妻或前夫衍生钱币) 资产附属构造) 18 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 2. 可 供 出 售 金 融 11,510,478.17 11,889,534.00 379,055.83 0.00 资产 求教于 12,139,853.17 12,250,459.00 110,605.83 178,715.30 三、资产及背债位置 单位:元 记入项主词选派 终点站其他人员 年底其他人员 1、资产位置 延续资金求教于 461,447,383.24 334,521,870.03 非延续资金求教于 331,565,670.22 429,485,104.92 资产一共 793,013,053.46 764,006,974.95 2、背债位置 延续背债求教于 307,769,588.02 360,459,275.84 非延续背债求教于 48,605,027.39 59,869,304.88 背债求教于 356,374,615.41 420,328,580.72 3、归属于总公司有者的总有权 423,832,441.54 328,975,159.02 背债总和与有者权利 793,013,053.46 764,006,974.95 第九届公猪四个届聚会仔细思索经过了这项手势。,现时合股们被约请了。 会仔细思索,经普通解决赞成。。 19 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 二6月23日17 20 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 四聚会排成一行行走 2016 年度言归正传分配整理 合股与合股代劳人: 利辛会计事业师办公室审计(特别普通包起来制),本公司 2016 年母 公司净言归正传 84,871, 元。 总公司未分配言归正传如次: 年底未分配言归正传- 92,742, 元 本年内净言归正传 84,871, 元 2016 终极分配言归正传为-7。,871, 元 因总公司 2016 一年一年地末未分配言归正传为正数,职此之故建议: 2016 年内无言归正传分配。,资产贮备也不克不及替换为资产存量。。 第九届公猪四个届聚会仔细思索经过了这项手势。,现时合股们被约请了。 会仔细思索,经普通解决赞成。。 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 二6月23日17 21 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 五聚会排成一行行走 产生着的 2016 资创作伤害年度预备的手势 合股与合股代劳人: 停飞整理会计事业名物及关心规则,公司 2016 年度按规则 预备减值预备,以下是围住使报到。: 单位:元 电流养育 比较期缩减 记入项主词 年底其他人员 终点站其他人员 计提 并购养育 整复 转销 自由的 应收票据账 款坏账 2,628,322.05 857,963.55 96,423.69 10,210.20 3,572,499.09 预备 安宁应 不受欢迎的人有利 17,096,796.70 -28,686.16 193, 16,874,173.22 以为预备 一份下跌 1,474,222.70 806,985.96 1,157,196.38 1,124,012.28 价钱预备 可供出 使赞成对待金融竞选运动 7,078,261.45 7,078,261.45 资产减 值预备 集中:稳定地集中或指向:资 创作伤害 2,282,774.93 3,908,855.45 5,011.80 6,319.27 6,190,322.91 预备 有形资 创作伤害 992,500.16 530, 1,522,500.16 预备 求教于 31,552, 6,075,118.80 101,435.49 193, 1,163,515.65 10,210.20 36,361, 2016 年 公 司 合 并 各 项 资 产 减 值 准 备 金 年 初 余 额 为 31,552, 元 , 本 期 增 加 6,176, 元 ; 本 期 减 少 1,367, 元 ; 年 末 各 项 资 产 减 值 准 备 金 余 额 为 36,361, 元。 第九届公猪四个届聚会仔细思索经过了这项手势。,现时合股们被约请了。 会仔细思索,经普通解决赞成。。 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 二6月23日17 22 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 六聚会排成一行行走 产生着的 2016 年度计提特别坏以为预备的手势 合股与合股代劳人: 停飞公司的坏账确实规范和 项,不思索年纪限度局限,独自固执己见学会坏以为预备的规则,公司 2016 顺风的应收票据贷款应在今年内发工资。、安宁应收票据款估量可收回财富在水下贴壁纸价 值的局部计提特别坏以为预备,特意用于: 1、应收票据贷款计提特别坏以为预备: 单位:元 计提 年底 年底集料 应收票据账款单位 贴壁纸其他人员 当年的规则 计提说辞 使均衡 坏以为预备 坏以为预备 陕西电子股份有限公司 估量可采保留某物 138,748.89 100% 41,685.36 97,063.53 138,748.89 股份有限公司 更少的能够 西安松树科技股份有限公司 估量可采保留某物 48,548.70 100% 14,564.61 33,984.09 48,548.70 股份有限公司 更少的能够 陕西星座表达技术 估量可采保留某物 30,741.20 100% 9,222.36 21,518.84 30,741.20 股份有限公司 更少的能够 估量可采保留某物 西安利辛电子股份有限公司 29,414.76 100% 8,824.43 20,590.33 29,414.76 更少的能够 陕西海纳无线电台 估量可采保留某物 27,515.04 100% 8,254.51 19,260.53 27,515.04 装备股份有限公司 更少的能够 陕西新明电子股份有限公司 24,043.05 100% 7,212.92 16,830.14 24,043.05 估量可采保留某物 23 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 公司 更少的能够 西安杭利科技股份有限公司 估量可采保留某物 20,695.69 100% 6,208.71 14,486.98 20,695.69 倾向公司 更少的能够 西安飞跃电子电器股份有限公司 估量可采保留某物 20, 100% 6, 14, 20, 厂 更少的能够 陕西数字播送表达 估量可采保留某物 14,433.18 100% 4,329.95 10,103.23 14,433.18 装存货的限倾向公司 更少的能够 汉中智能提供武器勤劳 估量可采保留某物 13,364.70 100% 4,009.41 9,355.29 13,364.70 股份有限公司 更少的能够 西安恒力提供武器仪表 估量可采保留某物 12,485.67 100% 3,745.70 8,739.97 12,485.67 股份有限公司 更少的能够 四川智能电子技术 估量可采保留某物 10,808.96 100% 3,242.69 7,566.27 10,808.96 有限倾向公司 更少的能够 西安开远统一电机厂 估量可采保留某物 10,776.76 100% 3,233.03 7,543.73 10,776.76 有限倾向公司 更少的能够 陕西尤里电器勤劳 估量可采保留某物 8,038.42 100% 2,411.53 5,626.89 8,038.42 股份有限公司 更少的能够 西安华英科技股份有限公司 估量可采保留某物 7,933.63 100% 2,380.09 5,553.54 7,933.63 公司 更少的能够 西安智能电动的 估量可采保留某物 7,279.52 100% 2,183.86 5,095.66 7,279.52 子养家费股份有限公司 更少的能够 24 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 西安森宝电动的工程股份有限公司 估量可采保留某物 3,990.44 100% 1,197.13 2,793.31 3,990.44 股份有限公司 更少的能够 新疆太阳能 估量可采保留某物 3,868.18 100% 1,160.45 2,707.73 3,868.18 存货的限倾向公司 更少的能够 西安西智能仪表 估量可采保留某物 2,608.28 100% 1,825.80 2,608.28 业股份有限公司 更少的能够 四川嘉顿工业界股份有限公司 估量可采保留某物 2,118.75 100% 1,483.13 2,118.75 倾向公司 更少的能够 西安高科技Wei Guang Electronics 估量可采保留某物 2,080.97 100% 1,456.68 2,080.97 股份有限公司 更少的能够 西安昌顺电子股份有限公司 估量可采保留某物 1,863.12 100% 1,304.18 1,863.12 公司 更少的能够 西安蓝鑫电子股份有限公司 估量可采保留某物 1,609.00 100% 1,126.30 1,609.00 公司 更少的能够 西安特灵电子股份有限公司 估量可采保留某物 1,486.30 100% 1,040.41 1,486.30 公司 更少的能够 陕西宏格科技股份有限公司 估量可采保留某物 1,041.17 100% 1,041.17 公司 312.35 728.82 更少的能够 西安四普电子股份有限公司 估量可采保留某物 1,019.47 100% 1,019.47 公司 305.84 713.63 更少的能够 西安秦皇岛煤气表 995.26 100% 995.26 估量可采保留某物 25 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 股份有限公司 298.58 696.68 更少的能够 西安州提供武器测控装备 估量可采保留某物 430.51 100% 430.51 股份有限公司 129.15 306 更少的能够 新疆金塔毛纺股份有限公司 估量可采保留某物 497,952.05 100% 10,559.04 487,393.01 497,952.05 限公司 更少的能够 求教于 945,891.67 145,001.62 945,891.67 800,890.05 2、安宁应收票据款计提特别坏以为预备: 单位:元 计提 年底 年底集料 安宁应收票据款单位 贴壁纸其他人员 当年的规则 计提说辞 使均衡 坏以为预备 坏以为预备 上海益贴纺织股份有限公司 估量可采保留某物 2,281,744.70 100% 1,896,818.40 384,926.30 2,281,744.70 限公司 更少的能够 求教于 2,281,744.70 100% 1,896,818.40 384,926.30 2,281,744.70 第九届公猪四个届聚会仔细思索经过了这项手势。,现时合股们被约请了。 会仔细思索,经普通解决赞成。。 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 二6月23日17 26 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 七聚会排成一行行走 2016 年度使报到和摘要 合股与合股代劳人: 公司停飞奇纳证监会《公剥削行保护的公司新闻表明物质与 体式原则第 2 号——年度使报到的物质与体式》(2016 年剪辑)、 《上海保护市税一份上市抄本》(2014 年剪辑)及《产生着的完成 一份上市的公司 2016 表明年报流通的的关心规则, 这家公司先前达到结尾的了。 2016 年度使报到和摘要,一向是公司的第九位董事。 四个次聚会将仔细思索经过。,并颁发在 2017 年 3 月 25 上海保护 报》、香港香港文汇报与上海保护途径立体枢纽网站 。 现时合股们被约请了。会仔细思索,经普通解决赞成。。 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 二6月23日17 细目见附件。 1:《2016 年度使报到》 27 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 聚会排成一行行走之八 产生着的聘用 2017 年度审计办公室 和里面把持审计机构的手势 合股与合股代劳人: 利辛会计事业师办公室(特别普通包起来制)(以下略语 对本公司的财务及内控把持审计工作已满足,停飞立信所的服侍 觉悟、事业操守和履职性能,并思索审计工作的延续性。,经公 司孤独董事董事会审计委任仔细思索经过,建议:持续聘用立信 复核公司2017年度决算表。,主持公司财务和里面把持。 制的审计工作,年纪婚约。 本公司拟向利辛会计事业师办公室(撰稿包起来整理) 年 财务和里面把持审计费求教于在Renminbi。 115 万元。 第九届公猪四个届聚会仔细思索经过了这项手势。,现时合股们被约请了。 会仔细思索,经普通解决赞成。。 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 二6月23日17 28 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 聚会排成一行行走之九 产生着的 2017 年度公司相信指标法案 合股与合股代劳人: 停飞公司2017年经纪研制规划及资产预算,确保公司运作 研制资产大声喊条件,并在当年大声喊条件相信资产。,根据眼前 库存信誉企图,2017年度公司库存相信整理拟定草案如次: 2017 年度相信整理 单位:万元 准相信库存 相信姿态 相信办法 担保物相信 交通库存 1000 担保物物:有斜度途径 791 实在(不动产权证书编号):沪房 杨浦小分支 地黄(2012) 052694 号) 光大库存 1000 信誉依据 昌黎小分支 担保物相信 上海库存 担保物物:南汇杭头镇下沙新街 200 弄 51 实在号 1000 虹口分店 不动产认股权证编号:上海向南方远离商业区的市区(2004) 000636 号】 求教于 3000 相信总和不超越演示币。 3000 万元,相信条目都是和约。 自见效之日起年纪。 第九届公猪四个届聚会仔细思索经过了这项手势。,现时合股们被约请了。 会仔细思索,并约请许可证公司能解决协同工作处置互插的垫子。,下面所说的事筹码很普通。 解决赞成。 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 二6月23日17 29 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 十聚会排成一行行走 产生着的许可证公司的库存排水渠机构 应用片面信誉依据的著名的人物 合股与合股代劳人: 许诺金是上海三金进兔子洞股份有限公司的全资分店。 库存应用多功能的信誉姿态贮备物质依据。,依据规漫游是以信誉证开立的。、 远期结算(非许诺金)、三非融资依据事情,许诺总和 在Renminbi 2000 万元。保修期自签署和约见效之日起年纪。。 第九届公猪四个届聚会仔细思索经过了这项手势。,细目登载在 2017 年 3 月 25 上海保护报、香港香港文汇报与上海保护 途径立体枢纽网站 。 现时合股们被约请了。会仔细思索,并约请许可证公司能解决协同工作处置互插的垫子。 宜,下面所说的事筹码很普通。解决赞成。 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 二6月23日17 细目见附件。 2:《产生着的许可证公司的库存排水渠机构应用多功能的 信誉姿态依据公报 30 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 附件 2 保护指定遗传密码: A 600689 保护略语: 上海三毛 编号:临 2017—008 B 900922 三毛 B 股 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 产生着的许可证公司作为分店的蓄意的 向库存应用多功能的信誉姿态贮备物质依据。的公报 董事会和公司整体董事许诺 记载、给错误的劝告性辩解或主修科目缺漏,也其物质的忠诚。、正确性 诚信该当承当个人和连带倾向。。 要紧物质注意事项: 依据人姓名:上海三金进兔子洞股份有限公司 这次为上述的依据人贮备物质的依据财富合计演示币 2000 万元。 这种依据无反依据。。 公司无早应完成的许诺。。 一、依据位置概述 许诺金是上海三金进兔子洞股份有限公司的全资分店。 库存应用多功能的信誉姿态贮备物质依据。,依据规漫游是以信誉证开立的。、 远期结算(非许诺金)、三非融资依据事情。 本依据事项先前公司第九届董事四个次聚会将仔细思索经过。,公 该司的孤独董事就以下成绩颁发了孤独视图。这一许诺中断了议论。 本案尚需经合股大会赞成。。 二、许诺人的根本条件 公司选派:上海三金进兔子洞股份有限公司 典型:有限倾向公司 登记簿资产:500 万元 31 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 登记簿地皮:上海省黄埔区市西藏南路 765 号 602-109 室 法定代理人:万基陶 经纪漫游:对待买卖和技术的进兔子洞事情。,纺织动产,橡塑 动产,机电引起,五金交电,电子引起,化工引起发行(冒险除外) 化学品、监控化学品、烟花表演、根据民法的吹回定约雇用、易制毒化学品, 服装布料,外胎,电脑,玻璃动产,科技品(文物除外)、美容学的、 美容学沙龙引起、信封、构造装潢钱、汽车配件、最初类药物 疗提供武器、卫生洁具、溺爱的、游艇、压延制品、可以吃的农引起(除生 贪吃引起)、调味品使赞成,包装设计,商务新闻商议,工业界 装饰;发行非要紧模仿:预包装食品(包孕熟食)、极冷的收藏 乳动产(包孕孩子照方配药全脂奶粉)。 依法审读的记入项主词,泾互插 商务竞选运动可以在机关赞成后中断。 经过 2016 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 15, 万元, 背债 15, 万元;资产背债率 ;净资产 万元; 营业有利 90, 万元;净言归正传 万元。 三、依据草案的次要物质 上海三金进兔子洞股份有限公司次要对待买卖与技术的进兔子洞业 务。这次系为该公司向库存应用多功能的信誉姿态贮备物质依据。,依据眼镜 开立出口信誉证。、远期结算(非许诺金)、非融资依据 三整理,许诺总和在Renminbi 2000 万元。 依据截止期限:从和约签署之日起年纪。。 四、董事会视图 董事会以为:该依据是该公司的全资分店。,公司可以 把持其运转和财务,风险在把持漫游穿着。。 五、表面上的依据的总和和早应完成的许诺金的标号 关 2016 年 12 月 31 董事会被许可证为山的全资分店。 进兔子洞股份有限公司贮备物质的依据财富。 2000 万元,现实商定的使结合 32 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 额为 2000 万元,现实应用财富为 万元;现实应用财富为公共的。 最新成绩(2016) 审计净资产 。 公司无早应完成的许诺。。 以此方式流通的。 上海三毛整理(指环)养家费股份有限公司 二3月25日17 33回到搜狐,检查更多

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