锦龙股份:董事会换届选举

    广东锦龙开展股份有限公司第五届董事会瞬间十六次相遇流通的于 2012 年 5 月 22 日以书面收回,相遇于2012年6月1日午前停止。 在公司的相遇室里。相遇应是董事会的9名分子。,董事会9名分子,公司检测器 席相遇,服从公司条例和公司条例的规定的。这次相遇是由杨志主席掌管的。 毛医疗掌管,相遇认为了崇拜者事项:

    一、经过了公司活动着的健康状况董事会公认的提议。承认9票,支持0票,弃权0票。

基于董事会第五届任期呼出,土地公司条例、公司条例、合股大相遇事规定的、董事会和特殊委员的规定的 领队委员守则及停止顾虑规定的,由第五届董事会任命委员审察 董事会开票经过,承认任命杨志茂医疗、朱峰连鸨母、张丹丹鸨母、 郑坤琳医疗、张海媚鸨母、邹晓伟医疗是COM直觉届董事会的申请求职者。 人。同时,土地肉体美孤独DIR的操纵视域 公司条例顾虑规定的,承认任命姚为绅士、丑建忠医疗、谢军原始的 直觉届董事会孤独董事(以上所述略号董事)、孤独董事的申请求职者将是 本公司 2011 年度合股大会上以累计开票方法公认公认,董事、孤独 署长的简历如间接反驳一所示。,孤独董事任命宣布侍候竞选书、孤独董事申请求职者的宣布侍候竞选讨论于。

土地深圳证券交易的顾虑规定的,孤独董事申请求职者需向合股查阅 议。孤独董事简历将见报在深圳证券交易W 公诸于众的状况,公诸于众的状况时期,无论哪个单位或我对申请求职者的资历和孤独性 立性有持异议的,反应可以经过深圳证券交易的直接联络热线服务电话或邮筒发送。。

    二、C公司条例修正案的审察和经过。承认9票,支持0票,弃 0票。

    土地奇纳证监会《活动着的健康状况更可以通行的股票上市的公司现钞分赃顾虑事项的流通的》、活动着的健康状况股票上市的公司规格化运营的操纵视域 定,更优秀的公司利润分配策略,董事会联合集团了康帕克牌计算机公司的实际健康状况。 况,公司条例中利润分配的顾虑规定的。本条例草案查阅公司合股大会认为。。

    三、认为经过了《活动着的健康状况叫进来 2011 年度合股大会广告。承认9 票,支持0票,弃权0票。

    公司将于 2012 年 6 月 22 日午前叫进来 2011 年度合股大会,2011 年度合股大会的特殊性载于第 年度合股大会流通的。

    一、叫进来相遇基本人

    1、相遇叫进来人:董事会

    2、瞬间十六届董事会试场第五次相遇 年度合股大会广告。这次合股大会的叫进来契合顾虑规定的。、法 规、公司章则。

    3、叫进来工夫:2012年6月22日(星期五)午前10时。:00,工夫半歇。

    4、相遇叫进来投资:清远八区方正二街1号金龙牌大厦六层 相遇室。

    5、叫进来典范:现场开票。

    6、列席目标:

(1)深圳证券交易下半晌结尾的,公司合股在奇纳证券自动记录器留下印象;股 领地在自动记录器日期自动记录器的合股应具有国际扶轮,可以委托代理人侍候开票。,该合股代理人不用是本公司的合股。

(2)公司董事、监事和高级管理全体员工;

(3)公司聘用的领队;

(4)停止相关性全体员工。

    二、相遇认为

    1、票据名字

举动序列号 认为事项 
岁入2011和2011岁入摘要。
2011年度董事会加工语句
2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句
《财务会计报表2011》
2011年度利润分配计划
《孤独董事2011年报告》
提议更新的人公司2012年度审计机构。
论导演、监事和高级管理全体员工2012年度薪酬的打手势要求》 
公司董事公认提议(符合的累计VO),孤独董事与孤独董事的公认
  (1)公认杨志茂医疗为直觉届董事会董事
(2)公认朱峰连鸨母为公司直觉届董事会董事 
(3)公认张丹丹鸨母为第直觉届董事会董事
(4)公认郑坤琳医疗为公司直觉届董事会董事 
(5)公认张海媚鸨母为公司直觉届董事会董事 
(6)公认邹晓伟医疗为直觉届董事会董事
(7)公认姚医疗为直觉届董事会孤独董事
  (8)公认丑建忠医疗为公司直觉届董事会孤独董事 
(9)公认谢军原始的生为公司直觉届董事会孤独董事 
10  公认中西部及东部各州的县议会的打手势要求(符合的累计VO)
  (1)公认杨天舒鸨母担负直觉届中西部及东部各州的县议会监事
(2)公认郭金秋医疗为直觉届中西部及东部各州的县议会监事
11  公司条例修正案

第11项打手势要求须经列席相遇合股所代表开票权的2/3以上所述经过;第 9、10项法案的公认以积聚开票的电视节目的总安排停止。,孤独董事的申请求职者资历 对深圳证券交易的审察缺勤持异议。,可以查阅合股大会公认。。

    2、表明健康状况:

是你这么说的嘛!提议打中原始的项、2、3、4、5、6、7、顾虑8项提议的特殊性,请参阅本公司的奇纳证券。、证券时报、上海证券 公司的第得五分任期,见报在报纸和G 瞬间十十分相遇定案公报和第五届相遇 公报》;是你这么说的嘛!提案打中第九项、10、11张打勾特殊性请参阅本公司 2012年6月2日《奇纳证券报》、证券时报、上海证券报》见报和 公司第五届董事会在巨浪人表明 活动着的健康状况六次相遇定案的公报、《第五届中西部及东部各州的县议会第十活动着的健康状况六次相遇定案的公报。

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