永泰能源股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告::全景证券频道

第第八日届董事会第十五次会公报
起源 保证时报 颁布时期 2011年06月11日 06:28 作者
    暨召集2011年度第四次暂时配偶大会的留心
董事会和公司全套服装董事抵押品获得、给错误的劝告性的颁奖仪式或成年的忽略,灵的忠实、人称代名词和协同职责或工作的精密和完整性。
永泰活力股份股份有限公司第八日届董事会第十五次会留心于2011年6月7日以白纸黑字和电子邮件收回,会是在2011年6月10日召集的。,董事会的8名围攻应伴随付诸表决。,董事会和付诸表决董事8人,契合公司条例、公司条例的有关规则。会充分地议论,跟随可取之处经全套服装一致经过:
一、在土布永泰补充节活力新世界开展股份有限公司本钱的可取之处
付诸表决结实:一致8票,支持0票,弃权0票。
董事会一致为全资分店贡献的。,以1元现钞赞成1元记录本钱,增长租费为21,000万元。在做完这一增长较晚地,土布永泰活力新世界开展股份有限公司将从Orrigi记录本钱,000万元变更为30,000万元,该公司仍拿住其公正裁决的100%。。
二、为华蓥山西活力凯德置地陈设抵押品的可取之处
付诸表决结实:一致8票,支持0票,弃权0票。
董事会一致为分店华英山西活力凯德置地(以下缩写词华化)操作以下堆开始从事、束赞颂抵押品与融资撕碎的事情:1、华颖珊希拟敷用药华夏堆股份股份有限公司台,000万元(抵押品获得金面积50%,发布判决书赞颂10,000万元整),1年的时期,公司开始从事事情的吐艳节10,000万元陈设连带职责或工作抵押品;2、华颖珊希拟向河北AGR敷用药融资撕碎的和信誉,000万元,3年的时期,公司为其陈设连带职责或工作抵押品获得。;3、华颖珊希拟向柴纳国际信托使就职公司堆敷用药5股份股份有限公司TA,000万元束授信,1年的时期,公司为其陈设连带职责或工作抵押品获得。。上述的抵押品获得的详细灵和办法应以T为根底。。
三、山西灵石煤矿有限职责或工作公司陈设抵押品的可取之处
付诸表决结实:一致8票,支持0票,弃权0票。
董事会一致为分店怀颖与山西的分店山西灵石荡荡岭煤业股份有限公司向柴纳国际信托使就职公司堆股份股份有限公司太原分科敷用药态度为5,000万元,1年的时期的束授信陈设连带职责或工作抵押品,详细抵押品获得的灵和办法应以中间定位的规则为秉承。。
四、为山西灵石华蓥风滩滩煤陈设抵押品的可取之处
付诸表决结实:一致8票,支持0票,弃权0票。
董事会一致为分店怀颖与山西的分店山西灵石华瀛冯家坛煤业股份有限公司向山西筑撕碎的股份有限公司敷用药态度为3,000万元、3年的时期的筑撕碎的授信陈设连带职责或工作抵押品,详细抵押品获得的灵和办法应以中间定位的规则为秉承。。
五、《发生着的为山西灵石华瀛金泰源煤业股份有限公司陈设抵押品的可取之处》
付诸表决结实:一致8票,支持0票,弃权0票。
董事会一致为分店怀颖与山西的分店山西灵石华瀛金泰源煤业股份有限公司向山西筑撕碎的股份有限公司敷用药态度为7,000万元、3年的时期的筑撕碎的授信陈设连带职责或工作抵押品,详细抵押品获得的灵和办法应以中间定位的规则为秉承。。
上述的首要的至五项摇动需求请教给配偶人称代名词。。
六、《发生着的召集2011年第四次暂时配偶大会的可取之处》
付诸表决结实:一致8票,支持0票,弃权0票。
(1)时期:2011年6月26日(星期天)午前10时。:00
(二)得名次:北京市朝阳区牡丹居北里101号世奥国际要点A座1208室公司会室
(三)会方法:现场方法
(四)会摇动:
1、在土布永泰补充节活力新世界开展股份有限公司本钱的可取之处
2、华蓥山西活力凯德置地抵押品可取之处
3、山西灵石煤矿有限职责或工作公司陈设抵押品的可取之处。
4、为山西灵石迎营丰滩炭陈设抵押品的可取之处
5、发生着的为山西灵石华瀛金泰源煤业股份有限公司陈设抵押品的可取之处
(五)使中止过户日期期:2011年6月20日(周一)
(六)列席会:
1、使中止2011年6月20日(周一)午后产权证券行情完毕后在柴纳保证签到结算有限职责或工作公司上海办签到在册的公司配偶均有权以本留心发布的方法列席这次配偶会及伴随付诸表决;不克不及亲自列席这次配偶会现场会的配偶可批准的证书人家代替列席(被批准的证书人不用为本公司配偶)。
2、公司董事、监事、公司邀请的高级明智地使用人员和辅导员。
(七)签到办法:
赞成契合上述的盘问的配偶均盘问被留住。:30—11:30,午后2点:00—5:00,配偶理由卡、我的身份证或单位证件到保证贩卖部去。;设想被批准的证书伴随会,需求拿住首要配偶理由卡、客户身份证、代替物(附件)和受托公司身份证。陌生配偶盘问以快件或传真传输方法签到。。
(八)会是半歇。,倚靠通讯费。
(九)附带说明和电话系统
附带说明:北京市朝阳区牡丹居北里101号世奥国际要点A座1208室
永泰活力股份股份有限公司保证事务部
联 系 人:李  军、王  冲
联系电话系统:010-84351359       传   真:010-84351559
邮递区号:100029
附:配偶会付托代替物
永泰活力股份有限董事会
6月10日,二
永泰活力股份股份有限公司
2011年第四次暂时配偶会付托代替物
赞成付托给医生/举止文雅且有教养的女子的趣味。,代表我的单位/人称代名词伴随第四次非常奇特的的产权证券,而不是行使开票数。
客户指定:客户身份证号码:
付托人拿住股数:客户产权证券导致卡号:
受托公司姓名:受托公司的身份证号码:
付托人签名:受托公司签字的签字人:
付托日期:
广告开票:
(注:依据我的看法,配偶选择ABO的一致。、支持或弃权.,并以类似的电视节目的总安排表达看法。,下面提到的三种开票看法可是由其中之一选择。,屡次投票数无法律效力;设想客户缺少毫不含糊代表开票,则计算总数受托公司有权依据本人的爱好停止付诸表决。)
永泰活力股份股份有限公司
论分店的抵押品公报
董事会和公司全套服装董事抵押品获得、给错误的劝告性的颁奖仪式或成年的忽略,灵的忠实、人称代名词和协同职责或工作的精密和完整性。
重要灵促使:
抵押品人姓名:华英山西活力凯德置地(以下缩写词华化)、山西灵石大唐岭煤炭工业股份有限公司、山西灵石华蓥枫潭潭煤业股份有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业股份有限公司(以下缩写词“淮阴金塔元公司”)。
抵押品钱:
1、这总共是怀颖和山西的45个抵押品获得。,000万元,总钱为356,750万元。
2、这家公司的抵押品钱是5。,000万元,总钱为14,000万元。
3、抵押品钱为3。,000万元,总钱为4,000万元。
4、这家公司的抵押品钱是7。,000万元,总钱为7,000万元。
公司眼前外交的抵押品租费为444。,250万元(均为对分店及其附设商号抵押品)
对公司缺少超期抵押品获得。
一、肯定的态势综述
公司第八日届董事会第十五次会,一致为附设公司陈设以下抵押品:
1、赞成淮瀛山西堆开始从事、束赞颂抵押品与融资撕碎的事情:(1)华颖珊希拟敷用药华夏堆股份股份有限公司台,000万元(抵押品获得金面积50%,发布判决书赞颂10,000万元整),1年的时期,公司开始从事事情的吐艳节10,000万元陈设连带职责或工作抵押品;(2)华颖珊希拟向河北AGR敷用药融资撕碎的和信誉,000万元,3年的时期,公司为其陈设连带职责或工作抵押品获得。;(3)华颖珊希拟向柴纳国际信托使就职公司堆敷用药5股份股份有限公司TA,000万元束授信,1年的时期,公司为其陈设连带职责或工作抵押品获得。。
2、该公司正打算敷用药柴纳国际信托使就职公司堆股份股份有限公司太原,000万元束授信,1年的时期,公司为其陈设连带职责或工作抵押品获得。。
3、冯覃覃拟敷用药山西农行筑股份有限公司,000万元筑撕碎的授信,3年的时期,公司为其陈设连带职责或工作抵押品获得。。
4、华蓥锦太原公司拟敷用药山西银7定额,000万元筑撕碎的授信,3年的时期,公司为其陈设连带职责或工作抵押品获得。。
上述的抵押品事项的详细抵押品获得的灵和办法应以中间定位的规则为秉承。。上述的抵押品事项需求请教配偶大会照顾。。
二、抵押品获得人基本情况
(1)柴纳和山西的基本情况
怀颖与山西,记录地址:晋中市灵石县崔峰镇新街以南110号,法定代理人:徐培忠,记录本钱:237,501万元,商号性质:有限职责或工作公司,首要经纪:煤炭零售的经纪;资产明智地使用、产业使就职、煤矿与矿物使就职;零售的零售的矿山设备、普通机械、结构材料。该公司是该公司的分店。,公司直线持股面积为97.47%。;经过本公司全资分店深圳凯达中盛使就职明智地使用股份有限公司持股面积为2.53%。
到3个月底2011,怀颖与山西资产租费536,899万5800元,义务租费292,242万2300元,净资产238,673万3300元,资产义务率54.43%;1-3个月2011,营业支出为12,169万9700元,净赚8,814万9900元。(上述的创纪录的不是复核)。
(二)冷玲公司的基本情况
冷玲公司,记录地址:山西灵石县崔峰镇冷玲村,法定代理人:付孝敏,记录本钱:2,000万元,商号性质:有限职责或工作公司,首要经纪:煤炭恢复健康。该公司为怀颖与山西全资分店。
到3残冬腊月2011,冷玲公司资产租费为64,12万5600元,义务租费55,825万2100元,净资产8,187万3500元,资产义务率87.21%;1-3个月2011,营业支出为9,722万1300元,净赚4,345万8100元。(上述的创纪录的不是复核)。
(三)冯佳JAR公司的基本情况
冯佳罐分店,记录地址:山西灵石县翠峰镇肖庄村,法定代理人:满碧彬,记录本钱:2,000万元,商号性质:有限职责或工作公司,首要经纪:煤炭恢复健康。该公司为怀颖与山西全资分店。
到3残冬腊月2011,冯佳罐分店资产租费为44,223万2000元,义务租费37,218万7300元,净资产7,4万4700元,资产义务率84.16%;1-3个月2011,营业支出为2,447万8400元,净赚688万7000元。(上述的创纪录的不是复核)。
(四)淮盈金塔元公司的基本情况
淮阴金塔元公司,记录地址:山西锣鼓节灵石县市厦门镇西河底村,法定代理人:王勇,记录本钱:60,000万元,商号性质:有限职责或工作公司,首要经纪:煤矿基建计划的中间定位服侍。该公司由怀颖与山西持股90%。
到3残冬腊月2011,淮阴金塔元公司资产租费为104,913万6500元,义务租费45,22万2500元,净资产59,891万4000元,资产义务率42.91%;2011年1-3月因停止煤矿技术转让无营业支出,净赚18万2300元。(上述的创纪录的不是复核)。
三、抵押品的首要灵
(一)为怀颖与山西抵押品首要灵
1、华颖珊希拟敷用药华夏堆股份股份有限公司台,000万元(抵押品获得金面积50%,发布判决书赞颂10,000万元整),1年的时期,公司开始从事事情的吐艳节10,000万元陈设连带职责或工作抵押品,详细抵押品获得的灵和办法应以中间定位的规则为秉承。。
2、华颖珊希拟向河北AGR敷用药融资撕碎的和信誉,000万元,3年的时期,公司为其陈设连带职责或工作抵押品获得。,详细抵押品获得的灵和办法应以中间定位的规则为秉承。。
3、华颖珊希拟向柴纳国际信托使就职公司堆敷用药5股份股份有限公司TA,000万元束授信,1年的时期,公司为其陈设连带职责或工作抵押品获得。,详细抵押品获得的灵和办法应以中间定位的规则为秉承。。
(二)为冷玲公司抵押品首要灵
该公司正打算敷用药柴纳国际信托使就职公司堆股份股份有限公司太原,000万元的束授信,1年的时期,公司为其陈设连带职责或工作抵押品获得。,详细抵押品获得的灵和办法应以中间定位的规则为秉承。。
(三)为冯佳罐分店抵押品首要灵
冯佳罐分店拟向山西筑撕碎的股份有限公司敷用药筑撕碎的授信3,000万元,3年的时期,公司为其陈设连带职责或工作抵押品获得。,详细抵押品获得的灵和办法应以中间定位的规则为秉承。。
(四)为淮阴金塔元公司抵押品首要灵
淮阴金塔元公司拟向山西筑撕碎的股份有限公司敷用药筑撕碎的授信7,000万元,3年的时期,公司为其陈设连带职责或工作抵押品获得。,详细抵押品获得的灵和办法应以中间定位的规则为秉承。。
四、董事会看法
董事会照顾:怀颖与山西、冷玲公司、冯佳罐分店、淮阴金塔元公司上述的融资事情为经纪开展需求,公司有十足的偿债资格,均为公司及其分店的分店,再肯定的事项风险较小。,忍受中间定位金科玉律、公司条例说得中肯正态化文章和盘问。
五、外交的抵押品累计钱和超期保功能量
使中止公报日,公司累计为怀颖与山西陈设抵押品钱为356,750万元,累计为冷玲公司陈设抵押品钱为14,000万元,累计为冯佳罐分店陈设抵押品钱为4,000万元,累计为淮阴金塔元公司陈设抵押品钱7,000万元;公司外交的抵押品租费为444,250万元(含这次公报抵押品钱60,000万元),为分店及其关系商号陈设抵押品,抵押品租费占公司近来一期经审计净资产的609.87%、总资产的109.38%,超期抵押品获得。
六、备查文章狭条
1、发生着的第八日届董事会第十五次会的胜利;
2、怀颖与山西、冷玲公司、冯佳罐分店、淮阴金塔元公司决算表;
3、怀颖与山西、冷玲公司、冯佳罐分店、淮阴金塔元公司营业执照硬拷贝。
永泰活力股份股份有限公司
董事会
6月10日,二
 
 
 
 

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