600868:梅雁吉祥关于召开2018年年度股东大会的通知_梅雁吉祥(600868)

广东梅岩有利的水电树干有限性公司

在附近的集合2018年度合股大会的迂回的

董事会及囫囵董事抵押:、给错误的劝告性提到或顺利地降落,随着其质地的确凿性、真实和完整性承当亲自的和协同税收。
重要质地鼓励:

合股大会日期:2019年4月30日

这次合股大会采用的网状物开票建立:上海证券买卖合股大会网状物开票
零碎

一、 汇合点集合的基本情况
(一) 合股会典型及汇合点
201年度合股大会
(二) 合股大会会议召集人:董事会
(三) 开票方式:这次合股大会采用的提议方式为:
合的方式
(四) 现场汇合点日期、工夫和座位

集合日期和工夫:2019年4月30日14:30

集合座位:新江南路一公司一楼汇合点室
(五) 网状物开票零碎、起止日期及提议工夫。

在线开票起止工夫:自2019年4月30日起

至2019年4月30日

上海证券买卖网上开票零碎的服用,开票平台经过买卖零碎的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为合股大会集合当天的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、和约回购存款及上海证券买卖提议顺序

关涉抵押金买卖、替换事情、上海证券买卖金融家签约回购存款及提议权,应比照《上海证券买卖份上市的公司合股大会网状物开票实施细则》等参与规定表现。
(七) 关涉公开的征集合股开票权

二、 汇合点谈论的事项

在合股大会上谈论广告和提议权合股典型

有提议权的合股典型
序号 汇票选派 A股合股
非积聚开票法

1 公司201年度董事会加工语句 √

2 公司财务决算用公报发表201 √

3 公司201年度利润分配蓝图 √

4 公司2018年度用公报发表及其摘要 √

5 公司《2018年中西部及东部各州的县议会加工语句》 √

6 浙江省珠江会计公司(特殊普通合作关系)改制探讨 √

政府财政和内幕的把持审计机关在附近的201年的广告

第十届董事会非孤独董事投票提案组 √

在附近的投票文增勇医生为非孤独董事的广告; √

在附近的投票胡素萍女朋友为公司非孤独董事的广告 √

在附近的投票张能勇医生为非孤独董事的广告 √

论彭仲明医生(彭仲明)获选第十任董事 √

在附近的投票刘东梅女朋友为非孤独董事的广告 √

在附近的投票马景忠医生为非孤独董事的广告 √

在附近的投票刘小琴医生为非孤独董事的广告 √

在附近的投票张国林医生为非孤独董事的广告 √

在附近的投票朱秋女朋友为本公司非孤独董事的广告 √

在附近的投票张明医生为公司非孤独董事的广告 √

第十届董事会孤独董事投票提案组 √

在附近的投票刘爱萍女朋友为第十届董事会孤独董事的广告 √

在附近的投票刘继贤医生为公司孤独董事的广告 √

在附近的投票倪洁云女朋友为十B孤独董事的广告 √

在附近的投票陈晓东医生为公司孤独董事的广告 √

在附近的投票刘慧林医生为公司孤独董事的广告 √

在附近的投票余丹平医生为公司孤独董事的广告 √

第十届中西部及东部各州的县议会监事投票广告组 √

在附近的投票黄平娜女朋友干第十届全国人大常委会监事的广告 √

在附近的投票陈伟生医生为苏十国元首的广告 √

在附近的投票夏洁女朋友为第十届中西部及东部各州的县议会监事的广告 √

在附近的投票何志远医生干第十届超级的体育诡计监事的广告 √

在附近的投票江西青医生干第十届全国人大常委会监事的广告 √

在附近的投票薛浩医生为第十届中西部及东部各州的县议会监事的广告 √

在附近的投票彼得·海斯勒女朋友为第十届中西部及东部各州的县议会监事的广告 √

在附近的投票刘辉医生为公司第十届中西部及东部各州的县议会监事的提案 √

10 公司第十任董事、监事、高级管理职员的薪酬规范及方针决策 √

权利提案。

11 在附近的修正公司条例的广告 √

等等事项阐明:
合股大会还将听取公司的Inde年度用公报发表。;
(2)这次合股投票董事采用非积聚开票方式。、监事。董事、监事申请求职者的投票、对申请求职者简历和简报的提议,质地详见公司于同日在上海证券买卖号的《在附近的201年度合股大会采用差额投票方式投票董事、监事公报及投票顺序。
③是你这么说的嘛!广告中在附近的投票孤独董事的广告及孤独董事申请求职者的供职资历须经上海证券买卖复核无异议。
1、票据颁布工夫及颁布方式

合股大会谈论的提案由
过,少量地提议已由。质地详见公司于2019年4月9日在《中国1971证券报》、上海证券报、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖网站()颁布的相互关系公报。
2、特殊胜利广告:11
3、对中小金融家独自计票的广告:3、7、8、9、11
4、关涉关系合股漂白剂提议的广告:无

应漂白剂提议的关系合股选派:无
5、关涉优先证券合股厕提议的广告:无
三、 合股大会开票参与注意事项
(一)本公司合股经过上海证券买卖合股大会网状物开票零碎行使提议权的,既可以登陆买卖零碎开票平台(经过称呼委任买卖的证券公司买卖航空站)停止开票,也可以登陆互联网网络开票平台(网址:)停止开票。最初的登陆互联网网络开票平台停止开票的,金融家必要达到结尾的合股学位鉴定。详细操作参阅互联网网络开票平台网站阐明。
(二)合股经过上海证券买卖合股大会网状物开票零碎行使提议权,以防其必须多个合股存款,可以应用控制效用的任一合股存款献身于网状物开票。开票后,总数其整个合股存款下的同一事物的类别权益股或同一事物的优生交配优先证券均已引人注目投出同一事物建议的提议票。
(三)合股所投投票投票选举超越其必须的投票投票选举的,其对该项广告所投的投票票总数奈何开票。
(四)同一事物提议权经过现场、网状物或等等方式反复停止提议的,以高音的开票后果为准。
(五)合股对有广告均提议终止才干送交。

四、 汇合点列席目的
(一)截止过户日期收盘后在中国1971证券自动记录器结算有限性税收公司上海办公室自动记录器在册的公司合股有权列席合股大会(特别情况详见下表),并可以以单色付托代理人列席汇合点和献身于提议。该代理人不用是公司合股。

树干类别 证券代码 份省略 截止过户日期

A股 600868 美艳有利的 2019/4/23

(二)公司董事、监事、高级管理职员的。
(三)公司来访的专门律师;。
(4)等等职员的
五、 汇合点招收方式
(1)自动记录器机关控制的寄给报社:大肚子合股由大肚子代表列席汇合点。。由法度代表列席,营业执照硬拷贝(插上插头公司印痕)、我的学位证和法定合股存款卡到公司自动记录器;由法定代理人代理人列席汇合点,代理人营业执照硬拷贝(插上插头公司印痕)、亲自的学位证、专门律师问题的授权证书和法定合股存款卡;亲自的合股在珀索列席汇合点,你理应用学位证和合股存款在公司自动记录器。;代理人列席汇合点,代理人应控制本人的学位证。、授权证书及合股存款卡自动记录器WI。遥远的合股可以经过用字母标明或描写停止自动记录器。。(2)自动记录器工夫:2019年4月26日(午前9点:00-11:30午后14:30-17:30)。(3)招收地:延江1号4楼董事会书桌室

联 系人:胡素平 叶选荣

联系电话:0753-2218286

传 真:0753-2232983

信箱:mysd@

用字母标明邮寄地址:广东省梅州市眉县区新郡的首府沿江南路1号邮递区号:514787六、 等等事项
(一)列席汇合点职员的请于汇合点开端前十五个人组成的橄榄球队分钟抵达汇合点座位,并提供自动记录器参与证件等原文,结果证实使入迷。
(二)与会合股膳宿及交通费自理。

以此方式公报。

广东梅岩有利的水电树干有限性董事会
2019年4月9日
附件1:授权证书

授权证书

广东梅岩有利的水电树干有限性公司:

兹付托 医生(女朋友)代表本单位(或亲自的)列席2019年4月30日
集合的贵公司201年度合股大会,并代替行使提议权。
付托人持权益股数:
付托人持优先证券数:
付托人合股账目号:

序号 非积聚开票汇票选派 称赞 反 弃权
1 公司201年度董事会加工语句

2 公司财务决算用公报发表201
3 公司201年度利润分配蓝图
4 公司2018年度用公报发表及其摘要
5 公司《2018年中西部及东部各州的县议会加工语句》
6 浙江省珠江会计公司(特殊普通合作关系)改制探讨
政府财政和内幕的把持审计机关在附近的201年的广告

第十届董事会非孤独董事投票提案组
在附近的投票文增勇医生为非孤独董事的广告; 在附近的投票胡素萍女朋友为公司非孤独董事的广告 在附近的投票张能勇医生为非孤独董事的广告 论彭仲明医生(彭仲明)获选第十任董事会
孤独董事提案

在附近的投票刘东梅女朋友为非孤独董事的广告 在附近的投票马景忠医生为非孤独董事的广告 在附近的投票刘小琴医生为非孤独董事的广告 在附近的投票张国林医生为非孤独董事的广告 在附近的投票朱秋女朋友为本公司非孤独董事的广告
在附近的投票张明医生为公司非孤独董事的广告
第十届董事会孤独董事投票提案组
在附近的投票刘爱萍女朋友为第十届董事会孤独董事的广告
在附近的投票刘继贤医生为公司孤独董事的广告
在附近的投票倪洁云女朋友为十B孤独董事的广告
在附近的投票陈晓东医生为公司孤独董事的广告
在附近的投票刘慧林医生为公司孤独董事的广告
在附近的投票余丹平医生为公司孤独董事的广告
第十届中西部及东部各州的县议会监事投票广告组
在附近的投票黄平娜女朋友干第十届全国人大常委会监事的广告
在附近的投票陈伟生医生为苏十国元首的广告

在附近的投票夏洁女朋友为第十届中西部及东部各州的县议会监事的广告
在附近的投票何志远医生干第十届超级的体育诡计监事的广告
在附近的投票江西青医生干第十届全国人大常委会监事的广告
在附近的投票薛浩医生为第十届中西部及东部各州的县议会监事的广告
在附近的投票彼得·海斯勒女朋友为第十届中西部及东部各州的县议会监事的广告
在附近的投票刘辉医生为公司第十届中西部及东部各州的县议会监事的提案
10 公司第十任董事、监事、高级管理职员的薪酬规范及方针决策

权利提案。

11 在附近的修正公司条例的广告

Principa签名(盖印): 代销人签名:

客户ID号: 代销人学位证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人应在代理人中称赞、选择独一反或弃权的企图和罢工。,付托人未在此付托书中作问题体讲授的,代销人有权按其强烈的愿望开票。。

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