云南云维股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

; 贴纸信号:600725 贴纸略号:云与维股 公报号:临2015-081

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云南云南云与维股使加入少量地公司

DIR协商相识第七届第十次相识公报

董事会和公司一切董事担保获得、给错误的劝告性的资历或有意义的忽略,满足的事实、个人和协同责任感的严格和完整性

云南云南云与维股使加入少量地公司第七届董事会第十次相识于2015年11月10日以现场化合一致付诸表决模型积累,9位董事应视事,董事会8名分子,理事Xie Min假造勤勉董事会的退职。,这次相识不列席。公司高层实行相识,相识契合公司条例和公司条例的必需品。。

以下搬家经过开票付诸表决经过。:

一、满意、喜欢8票,0票支持,0弃权,经过公司第七届董事会的钞票。;

董事会重新收到了X假造的退职演讲。,向董事会勤勉辞去董事会分子代客买卖,董事会满意、喜欢Xie Min退职的董事会,鉴于使加入打伙儿云楠云的建议,董事会确定使牲口众多缪和星假造为公司第七届董事会董事攻读学位者,公司第二次暂时打伙儿大会于20细想。。

二、满意、喜欢8票,0票支持,0弃权,第七届董事会战术发达使服役、审计使服役分子和确定使服役的钞票;

公司第七届董事会董事会的变化,使充分活动专门使服役的作用,董事会战术发达使服役、审计使服役和确定使服役的结合终止了整齐。:

战术发达使服役:理事职业活动组织的行政管理员:董事长凡 sword假造,职业活动组织的行政管理员:孤独董事曹一平假造、董事高建)嵩假造和缪和星假造(注:缪和星假造在公司打伙儿大会由舆论确定其为董事的预设下担负);

审计使服役:理事职业活动组织的行政管理员:孤独董事徐 Yi假造,职业活动组织的行政管理员:理事Lin Li假造、孤独董事王亚明小姐;

确定使服役:理事职业活动组织的行政管理员:孤独董事王亚明小姐,职业活动组织的行政管理员:董事会主席左爱俊假造、孤独董事徐Yi假造;

工资和抑制使服役作为正式工作参谋的的。

三、满意、喜欢8票,0票支持,0弃权,经过了《顾虑使加入分店曲靖非常热解制气源使加入少量地公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值预备的钞票》;

2015年以后,宏观经济增长变得迟钝与钢铁、冶金学、对化学勤劳及剩余部分下流属性的盘问不可,然后盘县柏果镇麦地煤矿(以下略号“麦地煤矿”)所处区域的煤矿逐渐回复夸张的行动或形象等混乱冲撞,该地面软烟煤价钱变清澈下面的2014。,特殊在2015后半时,滴更为变清澈。,曲靖焦煤供给使加入少量地公司呈现减值迹象。。公司总会计师机关依照公司或中队规则,麦迪煤矿首要煤种价钱及类似性,以2015年9月30日为基日,麦迪煤矿的矿井权和剩余部分资产经过DI终止了测得末后。,麦迪煤矿矿井权计算末后缩减15,万元,剩余部分固定资产减值4,万元,总缩减19,万元,煤矿使跌价煤矿使丧失11,万元。

四、满意、喜欢8票,0票支持,0弃权,经过积累第二次暂时打伙儿大会的标示于图表上。(详细满足详见公司于上海贴纸交易所()颁布的暂时公报(临2015-086号公报)。

本公报。

云与维股使加入少量地董事会

2015 年 11 11个月

贴纸信号:600725 贴纸略号:云与维股 公报号:临2015-082

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云南云南云与维股使加入少量地公司

第七届第七届相识解决公报

董事会和公司一切董事担保获得、给错误的劝告性的资历或有意义的忽略,满足的事实、个人和协同责任感的严格和完整性

云南云南云与维股使加入少量地公司第七届中西部及东部各州的县议会第七次相识于2015年11月10日在云维办公楼706相识室积累,相识应是3的监事。,3名遗产管理人,忠于公司条例和公司条例的规则。

大会代表仔细议论,满意、喜欢3票,0弃权,0票支持,细想经过了《顾虑使加入分店曲靖非常热解制气源使加入少量地公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产资产减值预备的钞票》,以下反对的话列举如下:

一、受到煤炭勤劳衰退的冲撞,盘县及其周长地面的软烟煤街市疲软,首要煤炭歪曲价钱比2014滴,尤其在2015后半时,估计过了一阵子很难提高的价值。,化合2015年前三使驻扎盘县柏果镇麦地煤矿经纪业绩呈现较大亏空,有资产减值迹象,为董事会计师使牲口众多通信的的减值预备;

二、公司总会计师机关门参照盘县及周长地面首要煤种及相似物区域煤矿相似物煤种的价钱状态,对麦迪煤矿的矿井权和剩余部分固定资产终止了计算。,资产减值预备,更成立、严格的地传达公司的流动资产和事情状态,中西部及东部各州的县议会满意、喜欢为资产减值预备。

本公报。

云与维股使加入少量地公司中西部及东部各州的县议会

2015 年 11 11个月

贴纸信号:600725 贴纸略号:云与维股 公报号:临2015-083

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云南云南云与维股使加入少量地公司

顾虑董事退职及D使牲口众多的公报

董事会和公司一切董事担保获得、给错误的劝告性的资历或有意义的忽略,满足的事实、个人和协同责任感的严格和完整性

云南云南云与维股使加入少量地公司(以下略号“公司”)董事会2015年11月9日收到董事谢敏假造的退职演讲,解假造勤勉辞去董事会代客买卖。,公司退职后无剩余部分座位。

鉴于《公司条例》和《公司条例》的公司或中队规则,董事会积累了第七届董事会第十次相识,满意、喜欢Xie Min退职的董事会;鉴于使加入打伙儿云楠云的建议,董事会确定使牲口众多缪和星假造为公司第七届董事会董事攻读学位者,同时公司第二次暂时打伙儿大会于20细想。。

董事会感激Xie Min假造在他的任期内作出的奉献。!

本公报。

云与维股使加入少量地董事会

2015 年 11 11个月

贴纸信号:600725 贴纸略号:云与维股 公报号:临2015-084

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云南云南云与维股使加入少量地公司顾虑使加入

分店曲靖非常热解制气源使加入少量地公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值预备的公报

董事会和公司一切董事担保获得、给错误的劝告性的资历或有意义的忽略,满足的事实、个人和协同责任感的严格和完整性

云南云南云与维股使加入少量地公司(以下略号“公司” )于2015年11月10日积累的第七届董事会第十次相识和第七届中西部及东部各州的县议会第七次相识,细想经过了《顾虑控分店曲靖非常热解制气源使加入少量地公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值预备的钞票》,以下将宣告列举如下:

一、资产减值预备概述

盘县柏果镇麦地煤矿(以下略号“麦地煤矿”)是公司使加入分店曲靖非常热解制气源使加入少量地公司(以下略号“非常热解”)于2013年12月以人民币23,少量地责任感打伙儿公司紧握其财物分配。走完这一公报后的收买,麦迪煤矿投入构造坚定性,琐碎列举如下:

注:曲靖万通实业使加入少量地公司是朱玲雯,一自然人。、朱金峰和朱金峰投入的公司,盘县非常投入使加入少量地公司为自然人包继仿独资的公司,我们的公司不注意相干。。

热解拘押盘县麦迪煤矿的财物分配。,但麦迪煤矿是少量地责任感打伙儿公司,鉴于打伙儿法和打伙儿科学实验演讲的规则,热解机关证券上市的公司使从属,不得作为麦迪煤的普通合作同伴和器械同伴,煤矿不注意真正的把持,所以,热解勤劳不注意把麦迪煤矿使清楚地被人理解。

2015年以后,宏观经济增长变得迟钝与钢铁、冶金学、对化学勤劳及剩余部分下流属性的盘问不可,迈迪煤闽地面煤炭夸张的行动或形象逐渐回复,盘县软烟煤价钱变清澈下面的2014,尤其2015后半时的滴更为变清澈。,要真实传达公司的财务状态和经纪状态I,公司总会计师机关门应忠于公司或中队规则。,以2015年9月30日为基日,对麦迪煤矿终止了跌价实验。,计划了一种复原制剂方法。。麦迪煤矿首要煤种价钱及类似性,麦迪煤矿矿井权及剩余部分资产按DI计算,麦迪煤矿矿井权计算末后缩减15,万元,剩余部分固定资产减值4,万元,总缩减19,万元,煤矿使跌价煤矿使丧失11,万元。

二、董事会对公司减值预备的合理性资历

受钢铁、粘固粉、冶金学、对化学勤劳及剩余部分下流属性的盘问不可,2年度贵州盘县首要煤矿逐渐回复夸张的行动或形象,盘县及其周长地面的软烟煤街市疲软,首要煤炭歪曲价钱比2014滴,尤其在2015后半时,期待过了一阵子难以回旋。,仍将拘押低振荡,此外麦地煤矿2015年前三使驻扎经纪业绩呈现较大亏空,有资产减值迹象,所以,公司应发达对麦迪煤的减损实验。,通信的复原剂的制剂。

董事会以为:这家公司契合当心根本原则。,鉴于会计师准则的公司或中队必需品进入,化合煤炭工业事件、盘县周长地面煤炭街市事件剖析,麦迪煤矿的实践运转,对麦迪煤矿来说,资产减值预备是独特的的。,更成立、严格的地传达公司的财务和资产使丧失。,董事会满意、喜欢《顾虑控分店曲靖非常热解使加入少量地公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值预备的钞票》。董事会也重音:2015年度公司互插资产的倍数梳理,有伤害迹象的资产减值预备和考验。必需品公司策士层在第四的使驻扎,提高勤劳剖析研究街市,采取更可伸缩的的谋略和更无力的办法,拓宽融资开导,确保资产链的保密的,提高资金构造,夯实中队构象转移发达的根底。

三、 本规则对公司财务状态和经纪的冲撞

该公司标示于图表上为资产减值预备。,冲撞非常热解2015年前三使驻扎附着于总公司的净赚缩减11,万元,最好者使驻扎证券上市的公司打伙儿净赚附着,万元。

四、 孤独董事的孤独反对的话

公司的孤独董事已仔细审察了该条目。,孤独反对的话颁发列举如下:公司是以中队会计师准则为根底的、盘县及其周长地面煤炭街市、麦迪煤矿前三使驻扎的运转状态,契合麦迪煤矿的实践状态,麦迪煤矿资产状态的严格的沉思,扶助使牲口众多整个情况真实可靠性的会计师传达,资产减值预备的确定顺序是合法的。,对公司及一切打伙儿无伤害、尤其中小打伙儿的有益,满意、喜欢为麦迪煤矿资产减值预备。。

五、 中西部及东部各州的县议会反对的话

非常热解这次计提资产减值预备契合《中队会计师准则》和公司会计师保险单的互插规则,它能成立严格的地传达公司的流动资产和事情。,满意、喜欢填写资产减值预备。

六、 备查排成一行行走

第十届第七届协商相识1次相识解决。公司;

第七届中西部及东部各州的县议会第七次相识解决;

三。孤独董事对伤害赔偿的孤独反对的话。

本公报。

云南云南云与维股使加入少量地董事会

2015 年 11月 11天

贴纸信号:600725 贴纸略号:云与维股 公报号:临2015-085

建立互信相干信号:122073 键缩写:11云债

云南云南云与维股使加入少量地公司

第三使驻扎2015得体的案公报

董事会和公司一切董事担保获得、给错误的劝告性的资历或有意义的忽略,满足的事实、个人和协同责任感的严格和完整性

云南云南云与维股使加入少量地公司(以下略号“公司”)已于2015年10月30日在上海贴纸交易所网站()和《奇纳河贴纸报》、《上海贴纸报》颁布了《云南云南云与维股使加入少量地公司2015年第三使驻扎演讲》。

受钢铁、粘固粉、冶金学、对化学勤劳及剩余部分下流属性的盘问不可,2年度贵州盘县首要煤矿逐渐回复夸张的行动或形象,盘县及其周长地面的软烟煤街市疲软,首要煤炭歪曲价钱比2014滴,尤其在2015后半时,估计过了一阵子很难提高的价值。,公司使加入分店拘押的盘县柏果镇麦地煤矿(以下略号“麦地煤矿”)的财物分配有资产减值迹象。公司总会计师机关门以2015年9月30日为基日,麦迪煤矿跌价实验,通信的复原剂的制剂。公司于2015年11月10日积累的第七届董事会第十次相识和第七届中西部及东部各州的县议会第七次相识,细想经过了《顾虑控分店曲靖非常热解制气源使加入少量地公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值预备的钞票》,麦迪煤矿煤矿资产减低的满意、喜欢。所以,公司需求为三年度演讲公司决算表。,倍数财务状况表说话中肯可供销售额资金资产、整个非流动资产、资产积累、“未分配推进”、属于总公司物主权益的、小打伙儿权益、物主权益与总负债负债与物主权益;推进表说话中肯资产使丧失花费的钱、“营业推进”、“推进全部的”、“净赚”、附着总公司物主的净赚、小打伙儿利害、“根本每股进项”、“变稀薄每股进项”、一般收入全部的、对公司总财务数据的得体的,详细的得体的列举如下:

原颁布为:

首要财务数据

单位:元 流传:人民币

如今它是严格的:

首要财务数据

单位:元 流传:人民币

原颁布为:

决算表

合财务状况表

2015年9月30日

编制单位:云南云南云与维股使加入少量地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

合推进表

1—2015年9月

编制单位:云南云南云与维股使加入少量地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

如今它是严格的:

决算表

合财务状况表

2015年9月30日

编制单位:云南云南云与维股使加入少量地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

合推进表

1—2015年9月

编制单位:云南云南云与维股使加入少量地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

修正后的《云南云南云与维股2015年第三使驻扎演讲》(修订本)请详见上海贴纸交易所网站()。上述的符合公认准则的生产的不合适的,该公司痛切的歉意。,请求广阔投入者知识。

本公报。

云与维股使加入少量地董事会

2015 年 11 11个月

贴纸信号:600725 贴纸略号:云与维股 公报号:2015-086

云南云南云与维股使加入少量地公司顾虑积累

2015第二次暂时打伙儿大会预示

董事会和公司一切董事担保获得、给错误的劝告性的资历或有意义的忽略,满足的事实、个人和协同责任感的严格和完整性

重要满足立刻的:

打伙儿大会积累日期:2015年11月26日

打伙儿大会经过的方法开票身体:上海贴纸交易所打伙儿大会方法开票体系

一、相识积累的根本状态

(1)打伙儿大会的典型和工夫

2015第二次暂时打伙儿大会

(二)打伙儿大会会议聚集人:董事会

(三)付诸表决方法:打伙儿大会采取的付诸表决方法是结成付诸表决。

(四)现场相识的积累日期、工夫和地方

聚集日期和工夫:2015年11月26日10 点00 分

聚集地方:云南云南省曲靖沾益县盘江镇云南云南云与维股使加入少量地公司办公楼7楼708相识室

(五)方法开票身体、开端和终止日期和开票工夫。

方法开票体系:上海贴纸交易所打伙儿大会方法开票体系

方法开票工夫:2015年11月26日以后

直到2015年11月26日

应用上海贴纸交易所的方法开票体系,开票平台经过交易体系的开票工夫是提姆。,即,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为打伙儿大会积累当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、满意、喜欢经过回购PRO回购事情认为和上海证券

触及融资融券、中间人的事情、满意、喜欢回购事情互插认为并投上海证券i,应禀承《上海贴纸交易所证券上市的公司打伙儿大会方法开票实施细则》等公司或中队规则器械。

(七)触及打伙儿的付诸投票权的公共搜集

二、相识细想

打伙儿大会细想搬家和付诸表决打伙儿典型。

1、传达颁布工夫与大众传播媒体颁布

上述的钞票先前公司于2015年11月10日积累的第七届董事会第十次相识细想经过,拜见上海贴纸交易所网站的详细满足,然后 2015 年 11月 11 日的《奇纳河贴纸报》和《上海贴纸报》。

2、特殊解决草案:无

3、中小投入者票据:无

4、关系打伙儿废止开票钞票:无

应避开付诸表决的关系打伙儿姓名:无

5、触及最早的股票打伙儿付诸表决的钞票:无

三、打伙儿大会付诸表决注意到

(1)公司打伙儿行使付诸投票权;,它可以开票付诸表决交易体系的开票平台(经过装设的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票付诸表决。率先登陆互联网网络开票平台开票。,投入者需求走完打伙儿高尚证明。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)打伙儿经过网上开票体系行使付诸投票权。,万一有多个打伙儿认为,你可以应用无论哪些拘押公司证券的打伙儿认为上。开票后,罪状其整个打伙儿认为下的相相似物别权益股或同族关系歪曲最早的股票均已区别投出完全异样的反对的话的付诸表决票。

(三)打伙儿开票的合计大于投票选举。,或开票姓在多种多样的由舆论确定说话中肯人数。,它的由舆论确定开票被以为是白白的。。

(四)异样的付诸投票权经过了现场。、我们的的开票平台或剩余部分中庸反复开票。,经过最好者次开票的末后。

(五)一切打伙儿开票直至适用于为止。。

(六)积聚开票制来由舆论确定、孤独董事和监事付诸表决方法,详见附件2

四、相识上者

(一)截止过户日期收市后在奇纳河记录结算少量地责任感公司上海公司记录在册的公司打伙儿有权列席打伙儿大会(详细状态详见下表),并可以以写成文字的模型付托代理人列席相识和上付诸表决。代理人未必是公司的打伙儿。

(二)公司董事、监事和高级实行参谋的。

(三)公司延聘的参事。

(四)剩余部分参谋的

五、相识记录法

1。打伙儿必需拘押自己的高尚证。、打伙儿认为卡和无效使加入记录手续;在代理人在场的状态下,代理人必需拘押代理人高尚证、委任状、客户端打伙儿认为卡和无效使加入记录手续。

2。团体打伙儿由代表代表勤勉。。法定代表列席了相识。,法定代表高尚证、具有法定代表资历的无效证件;付托代理人上相识,代理人需拘押自己的高尚证。、法定代理人法定代表号的写成文字的代理权、打伙儿认为卡记录和营业执照硬拷贝。

三。陌生打伙儿可经过副本或通信记录。。

4。记录地方:云南云南云与维股使加入少量地公司贴纸事务部(云维办公楼511问询处)。

5。表达工夫: 2015年11月24日(星期二),午前8:00-12:00,午后13:00-17:00)。

六、剩余部分事项

1。上打伙儿的交通费、自立。

2。联络:赵华华、潘丽

三。联系电话:0874-3068588、3064146

传 真:0874-3064195、3065519

本公报。

云南云南云与维股使加入少量地董事会

2015年1111个月

附件1:委任状

附件2:积聚开票制由舆论确定董事、孤独董事和监事付诸表决方法阐明

预备排成一行行走

董事会建议积累该相识的解决

附件1:委任状

委任状

云南云南云与维股使加入少量地公司:

兹付托假造(小姐)代表本单位(或自己)列席2015年11月26日积累的贵公司2015第二次暂时打伙儿大会,而不是行使由舆论确定权。

基金权益股的数量:

校长最早的号:

首要打伙儿报告:

署名人署名(盖印): 代理人署名:

客户高尚证号码: 代理人的高尚证号码:

付托日期: 年 月 日

客户端在代理权中应满意、喜欢、选择罢工或弃权,选择一。,在这副的的权利不注意对校长作出明确的的指向式的。,代理人有权自发地开票。。

附件2用积聚开票制由舆论确定董事、孤独董事和监事付诸表决方法阐明

一、打伙儿大会董事攻读学位者由舆论确定、孤独董事攻读学位者的由舆论确定、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的由舆论确定数。投入者应开票支持每个活动组说话中肯每个攻读学位者。。

二、申报证券的数量代表由舆论确定人的投票选举。。关闭每个活动组,每个打伙儿拘押的总投票选举当直接的人数。。打伙儿拘押证券上市的公司100股,该次打伙儿大会参加竞选董事10名,董事会有12名攻读学位者。,打伙儿在董事会上的付诸投票权,1000票的投票选举。

三、打伙儿应开票付诸表决每一活动组的开投票选举。。打伙儿鉴于自己的吸入开票,有可能集合由舆论确定某个攻读学位者。,也可以禀承任性结成投给多种多样的的攻读学位者。开票完毕后,每项钞票的累计投票选举。

四、示例:

证券上市的公司打伙儿大会以积聚开票方法终止。、中西部及东部各州的县议会复职,5位被选董事,董事会有6名攻读学位者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事攻读学位者;2位被选监事,有3位掌管攻读学位者。。待付诸表决的物品列举如下:

在证券收市之日,投入者拘押公司100股证券。,积聚开票制,他(她)有500票同意由舆论确定董事的钞票。,钞票由舆论确定孤独董事有200票。,董事由舆论确定搬家搬家有200票。。

投入者可以被限度局限在500票。,钞票是义勇军开票付诸表决的。。他或她可以给攻读学位者投500票。,它也可以疏散到无论哪些攻读学位者鉴于无论哪些结成。。?@ 如表所示:

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