恒成工具:股票发行方案(更正后)_公司公告_新三板市场

  安全的缩写:恒成工具 安全的使具有特性遗传密码:430529 公报号:2015-013

  成都恒成工具存货的有限公司

  ChengduHengchengToolsCo.,Ltd.

  居住工夫:成都高新区科苑庄园南路6号1号

  证券发行规划

  发起者作为中间人来示企图、设法

  西部安全的存货的有限公司

  居住工夫:陕西市西安东新街232号照管大厦16层

  二零一五年七月

  宣言

  公司总体董事、监事、卒业班先生施行作为正式工作人员的接受证券发行规划不存在虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大省略,它的忠实。、严格和完整性承当个人和相互相干法度倾向。。

  理性安全的法的规定,公司事情和进项的更衣,公司对本人主持。,这种更衣拿来的使充满风险,使充满者对本人主持。。

  登记

  一、公司根本数据…四

  二、发行规划…四

  (1)成绩的致力于…四

  (二)现存的的发行靶子和大修道院的副院长预订示企图

  (三)发行价钱和限价方法…八

  (四)发行的证券接近和注视的总基金

  (五)公司上市后工资的股息。、本钱存量的加法运算对公司价钱的感动…九

  (六)存货的发行的限度局限性推销的示企图;九

  (七)筹措资产的致力于…九

  (八)发行前的来回部署规划。……9

  (九)本课题拟指的是合股大会审批;

  (十)触及本成绩的主管部门的容忍。、容忍或归档的事项九

  三、董事会对这一成绩的感动

  (1)公司与重大救济金合股的事情相干、施行相干、关系市更衣与供工业用的间竞赛..10(二)这一成绩对倚靠合股救济金或倚靠CAT的感动…………………………………………………………10

  (三)与这个成绩相互相干的详细风险的提出异议…十

  四、证券预订和约摘要十

  (1)和约提供、签约工夫…十

  (二)订阅时尚、报应方法…十一

  (三)和约的失效必要条件和失效工夫

  (四)一点附于和约的保存。、将前置必要条件……11

  (五)自愿去做推销的示企图…十一

  (六)估值调解条目…十一

  (七)违背和约条目11

  五、倚靠必要预告的要紧事项…十一

  六、现期证券相互相干力量数据…十二

  (一)发起者作为中间人来示企图、设法……12

  (二)法度公司12。

  (三)会计事务所…十二

  七、公司总体董事、监事、卒业班先生施行宣言…十三个

  释义

  除非另有阐明,本发行策划中相互相干字句具有以下为了感觉:

  《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

  《安全的法》 指 中华人民共和国安全的法

  《事情规定》 指 中小企业存货的让体系事情规定

  《施行办法》 指 《非上市大众公司监视施行办法》

  《事情细则》 指 举国上下中小企业证券发行证券发行细则

  举国上下存货的让体系 指 奇纳中小企业股权让规定细想

  举国上下存货的让体系公司 指 奇纳中小企业股权让规定细想有限倾向公司

  证监会 指 奇纳安全的监视施行使参军

  公司、本公司、恒成工具 指 成都恒成工具存货的有限公司

  西部安全的、发起者作为中间人来示企图、设法 指 西部安全的存货的有限公司,这次证券发行的发起者作为中间人来示企图、设法

  黑色豪门企业 指 泰和泰黑色豪门企业

  会计事务所 指 瑞华会计事务所

  元 指 人民币元

  成都恒成工具存货的有限公司

  证券发行规划

  一、公司根本数据

  公司全名:成都恒成工具存货的有限公司

  安全的缩写:恒成工具

  安全的使具有特性遗传密码:430529

  表达地址:成都高新区科苑庄园南路6号1号

  法人代表:陈康甫

  公司董秘:谢斌

  邮递区号:610041

  公司听筒:028-85131975

  描写:028-85136004

  公司网址:

  信箱:1163795387@

  二、发行规划

  (1)发行致力于

  公司的主营事情正面对性能更强的的开展可能性。,附加的公司经纪本钱,预付公司主营事情性能,拓展公司牌子感动力,停止证券发行。。

  (二)现存的合股和现存的合股的大修道院的副院长靶子。

  1、现存的合股大修道院的副院长预订示企图

  董事会经过了对公司条例的修正。,并计划请合股大会深思。。公司条例下的修正案,当公司发行新股票时,,公司现存的合股无大修道院的副院长权。。

  譬如,对规程的修正没为了。,公司将在证券发行预订公报中公报

  现存的合股的大修道院的副院长权是备选的示企图。,以保障现存的合股的相互相干权利。

  2、发行靶子

  (1)表达为DA的七家公司的现存的合股;

  (2)决定公司的玉蜀黍发育不良的穗职员;

  (3)适合《奇纳中小企业股权让规定细想使充满者正式的性施行细则(选拔)》规定的自然人使充满者、公司使充满者和倚靠经济学的有组织的。

  (4)个人照管规划、安全的使充满基金、安全的公司资产施行规划等。,经相信的倚靠堆积业务机构施行的堆积业务动产或资产。

  该股发行证券向19名合格使充满者发行。,采用7人是表达合股。,5是玉蜀黍发育不良的穗职员。,1是安全的使充满基金。,6是自然人使充满者。。

  1)公司表达合股企图的标号和基金:

  序号 姓名 订阅数(证券) 预订基金(元) 预订方法

  1 许柯 140,000 728,000 现钞

  2 陈岩梅 3,000 15,600 现钞

  3 常雄 8,000 41,600 现钞

  4 王元祥 8,000 41,600 现钞

  5 刘韧平 20,000 104,000 现钞

  6 任建军 9,000 46,800 现钞

  7 子正兰 30,000 156,000 现钞

  全体数量 218,000 1,133,600 –

  2)观察新增6名自然人的标号和标号:

  序号 自然人使充满者姓名 订阅数(证券) 预订基金(元) 预订方法

  1 郭建涛 500,000 2,600,000 现钞

  2 赵青 600,000 3,120,000 现钞

  3 冯英 300,000 1,560,000 现钞

  4 葛缨 100,000 520,000 现钞

  5 泛董 200,000 1,040,000 现钞

  6 吴宏 700,000 3,640,000 现钞

  全体数量 2,400,000 12,480,000 –

  自然人使充满者的根本境遇:

  郭建涛,男,自豪证号码:11010119610131****,生于1961年1月31日,奇纳国籍,无海内庇护权。1988卒业于如今称Beijing广播电视学院。,两年制专科学校学历。1976年12月至1993年2月进入方法于如今称Beijing军区人工合成医院;自1993年3月起,先后在如今称Beijing奇纳造船工业公司任务。。

  泛董,男,自豪证号码:51010319670917****,生于1967年9月17日,奇纳国籍,无海内庇护权。1993年,四川堆积业务贸易法度公司,四川伦店法度公司1996,2002卒业于西南政法学院,他如今在四川元中法度公司任务。。

  赵青,女,自豪证号码:51010519720325****,生于1972年3月25日,两年制专科学校学历,奇纳国籍,无海内庇护权。1991年至1993年四川省军区特殊兵种宣传队参军,2001年至2013年任老栎树的乐队传媒有限公司落实董事,2013年到现在为止任成都任一源商贸有限公司执行经营。

  冯英,女,自豪证号码:51062519720927****,生于1972年9月27日,奇纳国籍,无海内庇护权。成都星威特广告有限公司经营。、成都沂源贸易有限公司推销的总监。

  葛缨,女,自豪证号码:51010219690402****,生于1969年4月2日,奇纳国籍,无海内庇护权。1991卒业于四川学院。,1991年至2001年进入方法于四川省自治区,自2001以后,先后在四川联谊法度公司任务。。

  吴宏,男,自豪证号码:32118119690926****,生于1969年9月26日,奇纳国籍,无海内庇护权。1992卒业于桂林电子工业学院。,本科学历。上海全人类未来的幸福时代国际贸易有限公司董事长。。

  6个自然人使充满者与证券暗中没相互相干性。

  3)新预订的1只安全的使充满基金的标号和基金:

  序号 使充满者称呼 订阅数(证券)预订基金(元) 预订方法

  1 天兴新大三板股权使充满第1号特种基金 700,000 3,640, 现钞

  全体数量 700,000 3,640, –

  安全的使充满基金根本境遇:

  基金称呼:天兴新大三板股权使充满第1号特种基金(盟约型新三板私募使充满基金)施行人称呼:上海巨万使充满华通明略信息会诊,公司表达本钱500万元。,言之有理工夫为2014年5月29日。,驻地是上海自由贸易大厦45层的2层H3房间。,经纪范围是使充满施行。,资产施行,企业施行会诊,工商业使充满,使充满会诊,贸易会诊,堆积业务会诊(不惠顾代劳记账),经顾虑部门容忍,事情使焦虑可为C

  承销人姓名:上海堆积存货的有限公司

  理性如今称Beijing天星本钱使充满施行存货的有限公司与上海巨万使充满华通明略信息会诊协同出函不经宣誓而庄严宣布:如今称Beijing天星本钱使充满施行存货的有限公司使具有特性天兴新大三板股权使充满第1号特种基金(以下缩写“基金”)为预订在议定书中拟定的使充满提供,由基金向成都恒成工具存货的有限公司工资预订在议定书中拟定中相互相干基金,该基金施行报酬上海巨万使充满华通明略信息会诊。

  安全的使充满基金及其基金施行人和基金托管每人为。

  4)玉蜀黍发育不良的穗职员订阅规定

  唐海岩、黄丽、蒋君王、李兰、陈福戎5人的公司玉蜀黍发育不良的穗职员保养先前公司第二的届董事会第五次讨论会(公报号:2015-011)投票数指定经过,极度的任务作为正式工作人员的都在抒发己见和评论。,中西部及东部各州的县议会仍需作出不经宣誓而庄严宣布。,并指的是合股大会审批。。

  公司玉蜀黍发育不良的穗职员预订的标号和基金为:

  序号 姓名 订阅数(证券) 预订基金(元) 预订方法

  1 唐海岩 40,000 208, 现钞

  2 李兰 15,000 78, 现钞

  3 黄丽 97,000 504, 现钞

  4 蒋君王 10,000 52, 现钞

  5 陈福戎 20,000 104, 现钞

  全体数量 182,000 946, –

  玉蜀黍发育不良的穗职员根本境遇:

  姓名 自豪 根本资料

  女,1979年10月结果,奇纳籍,无海内庇护权。卒业于1998。

  绵阳商业专科学校,训练学历。从1998年8月到1999年2月,他在重庆任务。

  唐海岩 玉蜀黍发育不良的穗职员 光能化工有限公司;1999年4月至2000年8月,在厦门汪海大厦任务。

  餐饮公司;2000年8月至2003年2月精通休憩;2003年3月到现在为止

  在公司任务,如今公司任务推销的部,主持公司内部推销的任务。。

  女,1975年9月结果,奇纳籍,无海内庇护权。1993年9月毕

  业于绵阳职业技术学校,训练学历。从1993年8月到1995年3月

  李兰 玉蜀黍发育不良的穗职员 绵阳服装厂;从1995年11月到1997年4月,他在广东潮州任务。

  厂;1998年9月到现在为止在公司任务,弯垂下来的公司镇长,惠顾特色的先生

  日常视察和技术任务。。

  女,1979年10月结果,奇纳籍,无海内庇护权。卒业于2001。

  西安翻译学院英语专业,学院学历。从2001年9月到2003年6月

  学后双语学校,任英语教师。从2003年9月到2005年6月

  黄丽 玉蜀黍发育不良的穗职员 他在成都双林小学任务。,任英语教师。6进入方法例行公事于2005年9月至2008日

  成都培华小学,任英语教师。2008年9月到现在为止在公司任务,现

  国际贸易部推销的代表。

  男,1986年4月结果,奇纳籍,无海内庇护权。卒业于2003。

  蒋君王 玉蜀黍发育不良的穗职员 嘉陵职业技术学院,训练学历。2003年4月在公司任务到现在为止,弯垂下来的

  公司磨节段巨大,惠顾日常施行和技术任务。。

  女,1985年3月结果,奇纳籍,无海内庇护权。2001年9月底

  它在睢宁特殊感应中等学校。,初中等学校历。从2001年9月到2007年6月

  陈福戎 玉蜀黍发育不良的穗职员 务工。2007年7月-2008年6月进入方法于绵阳三阳塑胶厂。2010年2

  月在公司任务,如今是仓库栈经营。,惠顾特色的先产品直达、附件

  音乐学校的日常施行。

  5天理使充满者中,以及Li Lan和公司现存的合股外,Ho Wan是ONL,倚靠自然人使充满者与股权不存在相互相干性。

  (三)发行价钱和限价方法

  发行价为每股人民币。。

  理性公司审计的2014年度财务报告,2014年度归属于上市公司合股的净来回

  来回为2,045,元,2014年度公司根本每股进项为人民币。,经过2014年12月31日,公司总资源为1,650万股,归属于上市公司合股的每股净资产为。目的宣告无罪后,稀释的每股进项为。

  发行价钱为了了公司的叫。、公司生长性、定态、静态市盈率及倚靠纠纷,基本原理与目的旁观者沟通。。

  (四)发行证券的标号和注视募集接近

  发行的证券典型为人民币权益股。。

  公司以非上级的定位发行的方法发行证券不超越350万股(含350万股)人民币权益股,观察不超越1820万元(包孕18元)。。

  (五)公司上市后工资的股息。、替换本钱及其对发行价钱的感动

  理性公司2014年度来回分派策划“以公司2014年12月31日总资源16,500,000股是基数。,为极度的合股每10股预订黄金(含税)。,公司这次证券发行的价钱先前人工合成思索了2014年来回分派策划对价钱的感动。经过本证券发行规划颁布日是你这么说的嘛!来回分派策划已手段填写。

  与使充满者详述,是你这么说的嘛!来回分派对发行PRI没感动。。

  (六)存货的发行的限度局限性推销的示企图。

  新发行的定位发行在如今称Beijing分行表达。,新股票不受限度局限。。公司董事、监事、卒业班先生施行作为正式工作人员的所持新增存货的将如《公司条例》《事情规定》及倚靠相互相干规定停止让,等等的人或物新增存货的可以可供应用的进入奇纳中小企业股权让规定细想停止上级的让。

  (七)募集资产的应用

  证券发行募集的整个资产用于附加的任务CA。,扩充公司产品经纪上涂料、技术改造与研究与开发入伙。

  (八)发行前的来回部署规划。

  该公司在发行前未分派来回的分得的财产由N分享。。

  (九)本课题拟指的是合股大会审批;

  触及这次证券发行的《使用着的的鸟嘴相接触》《证券发行规划》

  《使用着的署名的鸟嘴相接触》《公司条例修正案》《使用着的提请合股大会相信董事会全权大使的管理这次证券发行及更动证券让方法相互相干事情的鸟嘴相接触》等鸟嘴相接触尚需合股大会容忍和相信。

  (十)触及本成绩的主管部门的容忍。、容忍或归档的事项

  发行证券时,合股人数不得超越200人。,即证券发行规划决定或观察的新增合股人数与深思这次证券发行的合股大会规定的登记日期在册合股积和不超越200人,证券发行使完满后,,公司需向奇纳中小企业股权让规定细想有限倾向公司实行立案顺序。设想发行后有超越200个合股,,公司将如《非上市大众公司监视施行办法》的四个一组之物十二条的规定行进自找麻烦论文并甘受证监会自找麻烦同意。

  三、董事会对发行证券的感动剖析与根究

  (1)公司与重大救济金合股的事情相干、施行相干、关系市更衣与供工业用的间竞赛

  在这个成绩过后,公司与重大救济金合股的事情相干、施行相干、关系市和叫间联合工作没更衣。。

  (二)这一成绩对倚靠合股救济金或倚靠CAT的感动

  所得基金将用于附加的公司的营运资产。,扩充公司产品经纪上涂料、技术改造与研究与开发入伙,开展公司的主营事情,这有助于宽恕公司营运资产的压力。,使公司的财务框架各种的中等的,这么繁殖公司的全部事情性能。,繁殖公司全部竞赛力,对公司的后续开展有有生气的的感动。

  在这个成绩过后公司的总资产及净资产上涂料均有预付,它对倚靠合股的救济金或倚靠类别有有生气的的感动。。

  (三)提出异议与此成绩相互相干的详细风险。

  在这个成绩上没为了的风险。。

  四、证券预订和约概述

  (1)和约提供、判断工夫

  该证券发行预订和约由A公司独自署名。,甲方是一家公司。,第二方为

  使充满者,判断工夫为2015年6月29日—7月3日暗中。

  (二)订阅时尚、工资方法

  1、预订方法:使充满者预订现钞。。

  2、工资方法:使充满者应自本公司失效之日起10一半天。

  (三)和约的失效必要条件和失效工夫

  证券预订和约是公司的董事会。、合股大会深思容忍、第二方署名、盖章失效后。设想发行后有超越200个合股,,证券预订和约是公司的董事会。、合股大会深思与容忍、奇纳证监会容忍并经过装甲、第二方署名、盖章失效后。

  (四)一点附于和约的保存。、将前置必要条件

  除和约无效条目外。,和约中没倚靠保存条目。、将前置必要条件。

  (五)自愿去做推销的限度局限示企图

  新股票不受限度局限。。

  (六)鉴定调解条目

  和约未规定鉴定调解条目。。

  (七)失约倾向条目

  一点一方违背本在议定书中拟定的相互相干在议定书中拟定或不完美实行。,每个人被款待失约。失约方不得已抵补败诉方。,承当对应的的抵补倾向。第二方使延期实行本条例规定的工作,每使延期一日按接受增加股份接近的1%承当失约金。推延超越10个任务日。,公司有权结束本在议定书中拟定并需求失约。。

  五、必要预告的倚靠伟大成绩

  公司无能力的对合股和合股形成沉重地伤害。,该公司及其关系公司不存在不法公关的境遇。。

  弯垂下来的头部、监事、奇纳证监会高层施行作为正式工作人员的过来二第十四年未受到处分、被地租的行动。,近打月来,国务的还没有上级的指责。。

  合股的合法权利没倚靠沉重地伤害。。

  六、顾虑证券发行成绩的中间人数据

  (一)发起者作为中间人来示企图、设法

  1、称呼:西部安全的存货的有限公司

  2、法定代理人:刘健吴

  3、居住工夫:陕西市西安东新街232号照管大厦16层

  4、联系听筒:029-87406130

  5、描写:029-87406134

  6、操纵作为正式工作人员的:张伟、结晶、张建国

  (二)法度公司

  1、称呼:泰和泰黑色豪门企业

  2、主持人:程寿泰

  3、居住工夫:成都市庆阳鼓楼南街117号世贸中心A座25楼

  4、联系听筒:028-86625656

  5、描写:028-86761128

  6、操纵作为正式工作人员的:郭成刚、李林简

  (三)会计事务所

  1、称呼:瑞华会计事务所(特殊普通伙伴关系)

  2、落实事务伙伴关系人:杨健陶、顾仁荣

  3、居住工夫:如今称Beijing东城区永定门西河边的路土地方格W

  4、联系听筒:010-53796121

  5、描写:010-53796220

  6、操纵作为正式工作人员的:杨宏、何玉强

  七、公司总体董事、监事、卒业班先生施行作为正式工作人员的宣言

  公司总体董事、监事、卒业班先生施行作为正式工作人员的接受本证券发行规划不存在虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大省略,它的忠实。、严格、完整性承当个人和相互相干法度倾向。。

  总体董事署名:

  极度的监事署名:

  卒业班先生施行作为正式工作人员的署名:

  成都恒成工具存货的有限公司

  董事会

  2015年7月7日

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